浙江海盐力源环保科技股份有限公司2025年第三次临时股东会

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议资料

股票简称：力源科技

股票代码：688565

二〇二五年十二月浙江海盐力源环保科技股份有限公司2025年第三次临时股东会

目录

浙江海盐力源环保科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议须知.................1

浙江海盐力源环保科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议议程.................3

一、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案............................临时股东会浙江海盐力源环保科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》及《浙江海盐力源环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

等相关规定，认真做好召开股东会的各项工作，特制定本须知。

一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正

常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、

董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖

法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表

人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授

权委托书（加盖公章）办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登

记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续。

四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次会议现场会议于2025年12月10日10点正式开始，要求发言的股

东应在会议开始前向会议登记处登记。会议登记处按股东持股数排序发言，股东发言时应向会议报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次会议的主要议题，并

1浙江海盐力源环保科技股份有限公司2025年第三次临时股东会

请简短扼要，对于与本次股东会审议事项无关的发言及质询，本次股东会主持人有权要求股东停止发言。

六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投

票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，会议表决期间，股东不得再进行发言。

七、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

八、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

九、公司聘请的上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十一、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2025年11月25日披露于上海证券交易所网站的《浙江海盐力源环保科技股份有限公司关于召开

2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-052）。

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2025年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）会议时间：2025年12月10日10点00分

（二）会议地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路585号会议室

（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月10日至2025年12月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2025年12月10日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议议程：

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布会议开始

（三）会议主持人或其指定人员宣读议案

（四）与会股东或股东代表发言、提问

（五）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决

（六）推举计票、监票成员

（七）休会，统计现场表决结果

（八）复会，主持人宣布现场表决结果

（九）与会人员签署会议相关文件

（十）现场会议结束

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一、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

因董事兼总经理侯俊波先生、董事缪骏杰先生辞职，为满足公司日常经营需要，经公司第四届董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人的资格审查，董事会同意提名马晓东先生、于佳俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2025年 11月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海盐力源环保科技股份有限公司关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-050）。

现将此议案提交股东会，请各位股东、股东代表予以审议。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会

4浙江海盐力源环保科技股份有限公司2025年第三次临时股东会

一、非独立董事候选人简历马晓东先生，1983年出生，上海电力学院本科学历，注册一级建造师（机电工程）。2005年7月至2009年10月，任海盐力源电力设备有限公司工艺工程师；

2009年11月至2018年3月，任上海龙净环保科技工程有限公司销售工程师；2018年4月至2023年4月，任上海洁懋环境科技工程有限公司区域销售总监；2023年

4月至今，任力源科技火电项目执行部主管。

截至目前，马晓东先生未持有公司股票。马晓东先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

于佳俊先生，1999年出生，毕业于绍兴文理学院元培学院机械设计制造及其自动化专业，大学全日制本科学历。2021年12月至2022年5月，在力源科技任氢能源事业部实习；2022年6月至2023年4月，任力源科技氢能源事业部机械工程师；2023年5月至2024年6月，任力源科技采购员；2023年7月至2025年8月，任力源科技职工代表监事；2024年6月至今，任力源科技采购经理。

截至目前，于佳俊先生未持有公司股票。于佳俊先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

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