证券代码：688566证券简称：吉贝尔公告编号：2024-022

江苏吉贝尔药业股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2024年5月20日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月20日14点00分

召开地点：江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月20日至2024年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

1东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不涉及。

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1《公司2023年度董事会工作报告》√

2《公司2023年度监事会工作报告》√

3《公司2023年度财务决算报告》√

4《公司2023年年度报告及摘要》√

5《公司2023年度利润分配预案》√

6《公司2024年度财务预算报告》√《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控

7√审计机构的议案》

8.00《关于公司2024年度董事薪酬的议案》√

8.01《关于公司2024年度独立董事薪酬的议案》√

8.02《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》√

9《关于公司2024年度监事薪酬的议案》√

10.00《公司2023年度独立董事述职报告》√10.01《江苏吉贝尔药业股份有限公司2023年度独立√

2董事述职报告（杨国祥）》《江苏吉贝尔药业股份有限公司2023年度独立

10.02√董事述职报告（谢竹云）》《江苏吉贝尔药业股份有限公司2023年度独立

10.03√董事述职报告（何娣）》

11《关于修改<公司章程>的议案》√《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程

12√序向特定对象发行股票的议案》《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度

13√中期利润分配的议案》累积投票议案

14.00《关于选举独立董事的议案》应选独立董事（3）人

14.01《选举陈留平为公司第四届董事会独立董事》√

14.02《选举范明为公司第四届董事会独立董事》√

14.03《选举刘同君为公司第四届董事会独立董事》√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第六次会议或第四届

监事会第六次会议审议通过，相关公告已于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司 2023 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案11、议案12。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8.01、8.02、议案12、议案13、议案14.00。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8.02

应回避表决的关联股东名称：镇江中天投资咨询有限责任公司、南通汇瑞投

资有限公司、耿仲毅。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

3三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A 股 688566 吉贝尔 2024/5/13

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）凡符合会议要求，拟现场出席本次股东大会会议的股东，请于2024年5月17日10:00-17:00到公司证券投资部进行股权登记。股东也可以通过信函、4传真的方式办理登记手续，须在登记时间2024年5月17日下午17:00前送达，

出席会议时需携带原件。

（二）登记地点：江苏省镇江市高新技术产业开发园区江苏吉贝尔药业股份有限公司。

（三）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出

席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和法人股东账户卡至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、自然人股东依法出具的授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件和股东账户卡至公司办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：江苏省镇江市高新技术产业开发园区江苏吉贝尔药业股份有限公司（证券投资部）

联系邮编：212000

联系电话：0511-88898101-8081

电子邮件：ir@jbepharm.com

联系人：翟建中特此公告。

江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会

52024年4月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

6附件1：授权委托书

授权委托书

江苏吉贝尔药业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召

开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《公司2023年度董事会工作报告》

2《公司2023年度监事会工作报告》

3《公司2023年度财务决算报告》

4《公司2023年年度报告及摘要》

5《公司2023年度利润分配预案》

6《公司2024年度财务预算报告》《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计

7机构的议案》

8.00《关于公司2024年度董事薪酬的议案》

8.01《关于公司2024年度独立董事薪酬的议案》

8.02《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》

9《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

10.00《公司2023年度独立董事述职报告》《江苏吉贝尔药业股份有限公司2023年度独立董事

10.01述职报告（杨国祥）》《江苏吉贝尔药业股份有限公司2023年度独立董事

10.02述职报告（谢竹云）》10.03《江苏吉贝尔药业股份有限公司2023年度独立董事

7述职报告（何娣）》

11《关于修改<公司章程>的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向

12特定对象发行股票的议案》《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期

13利润分配的议案》序号累积投票议案名称投票数

14.00《关于选举独立董事的议案》

14.01《选举陈留平为公司第四届董事会独立董事》

14.02《选举范明为公司第四届董事会独立董事》

14.03《选举刘同君为公司第四届董事会独立董事》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

8附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案应选董事（5）人

4.01例：陈××√-√

4.02例：赵××√-√

4.03例：蒋××√-√

…………√-√

4.06例：宋××√-√

5.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（2）人

5.01例：张××√-√

5.02例：王××√-√

5.03例：杨××√-√

6.00关于选举监事的议案应选监事（2）人

6.01例：李××√-√

6.02例：陈××√-√

6.03例：黄××√-√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案

5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

9该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既

可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××500100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050

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