证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2026-028

江苏吉贝尔药业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 14日

（二） 股东会召开的地点：江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 38

普通股股东人数 38

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 135791092

普通股股东所持有表决权数量 135791092

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

67.5236例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.5236

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长耿仲毅先生主持，会议采用现场结合网络的方式进行。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书翟建中及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1.00《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》

得票数占出席议案

议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选序号

权的比例（%）1.01 《选举耿仲毅为公司第五 135829037 100.0279 是届董事会非独立董事》1.02 《选举俞新君为公司第五 135408825 99.7184 是届董事会非独立董事》1.03 《选举耿悦为公司第五届 135479151 99.7702 是董事会非独立董事》

2.00《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》

得票数占出席议案

议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选序号

权的比例（%）2.01 《选举陈留平为公司第五 135554408 99.8256 是届董事会独立董事》2.02 《选举范明为公司第五届 135475804 99.7678 是董事会独立董事》2.03 《选举刘同君为公司第五 135686798 99.9231 是届董事会独立董事》

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

1.00《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》

得票数占出

议案 席会议有效

议案名称 得票数 是否当选

序号 表决权的比例（%）1.01 《选举耿仲毅为公司第五 376651 69.5783 是届董事会非独立董事》1.02 《选举俞新君为公司第五 260381 48.0998 是届董事会非独立董事》1.03 《选举耿悦为公司第五届 330707 61.0911 是董事会非独立董事》

2.00《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》

得票数占出

议案 席会议有效

议案名称 得票数 是否当选

序号 表决权的比例（%）2.01 《选举陈留平为公司第五 304650 56.2776 是届董事会独立董事》2.02 《选举范明为公司第五届 226046 41.7572 是董事会独立董事》2.03 《选举刘同君为公司第五 437040 80.7338 是届董事会独立董事》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案均为普通决议议案，均获得出席本次会议股东或股东代

理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

2、本次会议议案 1.01、1.02、1.03、2.01、2.02、2.03对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

律师：黄笑梅、王令

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会

2026年 9月 15日