吉贝尔:吉贝尔第四届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：688566证券简称：吉贝尔公告编号：2025-024

江苏吉贝尔药业股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次

会议于2025年4月18日以书面方式发出通知，于2025年4月23日在公司会议室召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《江苏吉贝尔药业股份有限公司2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）

及其摘要的相关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，因公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分首次授予激励对象离

职或自愿放弃本次激励计划获授权益的资格及相应权益份额，公司董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整，将本次激励计划首次授予激励对象人数由559人调整为542人，将本次激励计划首次授予限制性股票数量由648.78万股调整为646.98万股，将本次激励计划拟授予的限制性股票的总数量由808.78万股调整为806.98万股。本次调整后，本次激励计划首次授予限制

1性股票646.98万股，预留授予限制性股票160.00万股。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏吉贝尔药业股份有限公司关于调整公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2025-025）。

监事会认为：公司对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《管理办法》等法律、法规和规范性文件和《激励计划》及其摘要的相关规定。调整后的首次授予激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司调整本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量。

表决情况：3票同意、0票反对和0票弃权。

表决结果：通过。

本次调整事项在公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划》及其摘要的相关规定及公司2025年第一次临

时股东大会的授权，公司和首次授予激励对象符合公司2025年限制性股票激励计划授予条件的规定，本次激励计划的授予条件已经成就。同意公司本次激励计划的首次授予日为2025年4月23日，并同意以12.14元/股的授予价格向542名激励对象授予646.98万股限制性股票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏吉贝尔药业股份有限公司关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-026）。

监事会认为：

（1）公司和本次激励计划首次授予激励对象未发生不得授予权益的情形，公司《激励计划》规定的授予条件已经成就。首次授予激励对象具备《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件

2及《公司章程》规定的主体资格，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作

为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（2）本次激励计划首次激励对象包括公司董事、高级管理人员、核心技术