证券代码：688566证券简称：吉贝尔公告编号：2026-015

江苏吉贝尔药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月22日

（二）股东会召开的地点：江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数88

普通股股东人数88

2、出席会议的股东所持有的表决权数量136452179

普通股股东所持有表决权数量136452179

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

68.4207例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）68.4207

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1本次会议由公司董事会召集，由董事长耿仲毅先生主持，会议采用现场结合

网络的方式进行。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书翟建中及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股13598294299.65613873870.2838818500.0601

2、议案名称：《公司2025年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股13606146099.71363882190.284525000.0019

3、议案名称：《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

2普通股13606257399.71443848870.282047190.0036

4.00议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

4.01议案名称：《关于公司2026年度独立董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股13567266699.42877766130.569129000.0022

4.02议案名称：《关于公司2026年度非独立董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股1665943695.53007766134.453329000.0167

5、议案名称：《关于提请股东会授权董事会进行2026年度中期利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股13590422399.59845432370.398147190.0035

6、议案名称：《关于修改<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股13574069899.47857078810.518736000.0028

3（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2《公司2025年度利润分配预案》98720271.644338821928.174225000.18153《关于续聘公司2026年度财务审98831571.725038488727.932447190.3426计机构及内控审计机构的议案》4.01《关于公司2026年度独立董事薪59840843.428377661356.361229000.2105酬的议案》4.02《关于公司2026年度非独立董事59840843.428377661356.361229000.2105薪酬的议案》

5《关于提请股东会授权董事会进行202682996560.233154323739.424347190.3426年度中期利润分配的议案》

4（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案均为普通决议议案，均获得出席本次会议股东或股

东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

2、本次会议议案2、议案3、议案4.01、4.02、议案5对中小投资者进行了

单独计票；

3、审议议案4.02时，出席会议的关联股东镇江中天投资咨询有限责任公司、南通汇瑞投资有限公司、耿仲毅、俞新君、张春、胡涛已回避表决；

4、本次股东会还听取了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》《公司2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

律师：黄笑梅、张莎莎

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会

2026年5月23日

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