证券代码：688567证券简称：孚能科技公告编号：2025-028

孚能科技（赣州）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月7日

（二）股东大会召开的地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行政楼三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数187

普通股股东人数187

2、出席会议的股东所持有的表决权数量774512891

普通股股东所持有表决权数量774512891

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

63.3753

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）63.3753

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 YUWANG（王瑀）先生主持，会

第1页议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席了本次会议。公司聘请的律师通过现场参会方式对本次会议进行见证。

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议

的表决程序和表决结果均符合《公司法》及公司章程的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书潘链先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

1.01 议案名称：关于选举 YUWANG（王瑀）先生为公司第三届董事会非独立

董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股74188261595.78695533960.0714320768804.1417

1.02议案名称：关于选举谢勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

第2页同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股77396140399.92875187340.0669327540.0044

1.03议案名称：关于选举曹限东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股77396140399.92875187340.0669327540.0044

1.04议案名称：关于选举洪素丽女士为公司第三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股77395990399.92865187340.0669342540.0045

1.05议案名称：关于选举董立刚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股77402181999.93654568180.0589342540.0046

1.06议案名称：关于选举左梁先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

第3页审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股77400421999.93433651800.04711434920.0186

1.07议案名称：关于选举姜开宏先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股74181009395.77765151800.0665321876184.1559

1.08议案名称：关于选举沙俊涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股74182769395.77994975800.0642321876184.1559

2、议案名称：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

2.01议案名称：关于选举钟圆女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

第4页（%）（%）（%）

普通股77394160299.92624277970.05521434920.0186

2.02议案名称：关于选举王正浩先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股74188441995.78724408540.0569321876184.1559

2.03议案名称：关于提名吴迪女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股74196009395.79693651800.0471321876184.1560

3、议案名称：关于变更公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股77405248299.94053169170.04091434920.0186

第5页（二）累积投票议案表决情况

4、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

得票数占出是议案席会议有效否议案名称得票数序号表决权的比当例（%）选

4.01关于选举高镇海先生为公司第三届董76455672498.7145是

事会独立董事的议案

4.02关于选举黄浩先生为公司第三届董事777558854100.3932是

会独立董事的议案

4.03关于选举饶静女士为公司第三届董事777570352100.3947是

会独立董事的议案

4.04关于选举马增胜先生为公司第三届董777554810100.3927是

事会独立董事的议案

4.05 关于选举Wang Jiwei（王纪伟）先生为 764561757 98.7151 是

公司第三届董事会独立董事的议案

第6页（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

1.01 关于选举 YUWANG（王瑀）先生为公司第三届董事会 205655079 86.3062 553396 0.2322 32076880 13.4615

非独立董事的议案

1.02关于选举谢勇先生为公司第三届董事会非独立董事的23773386799.76865187340.2177327540.0137

议案

1.03关于选举曹限东先生为公司第三届董事会非独立董事23773386799.76865187340.2177327540.0137

的议案

1.04关于选举洪素丽女士为公司第三届董事会非独立董事23773236799.76795187340.2177342540.0144

的议案

1.05关于选举董立刚先生为公司第三届董事会非独立董事23779428399.79394568180.1917342540.0144

的议案

1.06关于选举左梁先生为公司第三届董事会非独立董事的23777668399.78653651800.15331434920.0602

议案

1.07关于选举姜开宏先生为公司第三届董事会非独立董事20558255786.27585151800.21623218761813.5080

的议案

1.08关于选举沙俊涛先生为公司第三届董事会非独立董事20560015786.28324975800.20883218761813.5080

的议案

4.01关于选举高镇海先生为公司第三届董事会独立董事的22832918895.8217

议案

4.02关于选举黄浩先生为公司第三届董事会独立董事的议241331318101.2783

第7页案

4.03关于选举饶静女士为公司第三届董事会独立董事的议241342816101.2831

案

4.04关于选举马增胜先生为公司第三届董事会独立董事的241327274101.2766

议案

4.05 关于选举Wang Jiwei（王纪伟）先生为公司第三届董事 228334221 95.8239

会独立董事的议案

第8页（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案3为特别决议议案，已获出席本次股东大会的

股东或股东代理人所持有表决权股份的三分之二以上通过；

2、本次股东大会会议的议案1、4已对中小股东进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：邵潇潇、王姝

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序等相关事宜符合相关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东

大会的表决方式、表决程序、表决结果、决议合法有效。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2025年5月8日