中科星图:中科星图股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688568证券简称：中科星图公告编号：2025-032

中科星图股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月7日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰产业园中关村壹号 F1座五层集团会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数289

普通股股东人数289

2、出席会议的股东所持有的表决权数量334373518

普通股股东所持有表决权数量334373518

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

61.5419例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）61.5419

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长许光銮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民1共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《中科星图股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席4人，董事邵宗有、陈伟、胡岩峰、王东辉、任

京暘、沈建峰、尹洪涛因工作原因未现场出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事秦刚、翁启南因工作原因未现场出席会议；

3、董事会秘书杨宇出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.00议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

1.01议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股33431142299.9814398070.0119222890.0067

1.02议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股33431046699.9811358070.0107272450.0082

1.03议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

2比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股33431446699.9823358070.0107232450.0070

1.04议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股33430846699.9805358070.0107292450.0088

1.05议案名称：回购股份的价格、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股33431044899.9811398250.0119232450.0070

1.06议案名称：回购股份的资金总额、资金来源

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股33421899699.95371292770.0386252450.0077

1.07议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股33430324899.9789410250.0122292450.0089

31.08议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股33430326699.9789410070.0122292450.0089

1.09议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股33431009999.9810361740.0108272450.0082

1.10议案名称：提请股东大会对办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股33430896699.9806413070.0123232450.0071

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

1.01回购股份的目的2470120099.7492398070.1607222890.0901

1.02回购股份的种类2470024499.7453358070.1445272450.1102

1.03回购股份的方式2470424499.7615358070.1445232450.0940

回购股份的实施

1.042469824499.7373358070.1445292450.1182

期限

回购股份的价格、

1.052470022699.7453398250.1608232450.0939

定价原则

4同意反对弃权

议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）回购股份的资金

1.062460877499.37601292770.5220252450.1020

总额、资金来源

回购股份的用途、

1.07数量、占公司总股2469302699.7162410250.1656292450.1182

本的比例回购股份后依法

1.08注销或者转让的2469304499.7163410070.1655292450.1182

行情