证券代码：688568证券简称：中科星图公告编号：2025-077

中科星图股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于

2025年11月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年11月25日以邮件的形式送达全体监事。本次会议由监事会主席张克强召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况（一）审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本和经营范围并修订<公司章程>的议案》

监事会认为：公司取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订《公司章程》

符合《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意《关于取消监事会、变更公司注册资本和经营范围并修订<公司章程>的议案》。

公司现任监事（含监事会主席）将自公司股东大会审议通过取消监事会事项之

日起不再担任公司监事职务。在公司股东大会审议通过该事项前，公司第三届监事会及各位监事仍将严格按照《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，继续履行相应职责，维护公司及全体股东的合法利益。

1表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-073）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

中科星图股份有限公司监事会

2025年12月2日

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