证券代码：688568证券简称：中科星图公告编号：2025-056

中科星图股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案

及相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月3日召开第三届

董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。2025 年 3 月 25 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事项，并授权董事会全权办理本次 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行相关事宜。

鉴于本次公司向特定对象发行 A 股股票工作的实际进展情况及公司对募集

资金总额做出的调整方案，公司于2025年8月21日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调减公司2025年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》等相关议案，同意公司根据实际情况对本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件作出修订。

本次修订的主要内容如下：

1章节

文件章节修改内容内容

封面-更新日期

更新本次向特定对象发行 A 股股票履行程序相

重大事项提示-关内容及调整募集资金总额相关内容

释义-更新释义

三、本次向特定对象

1、募集资金总额由250000.00万（含本数）调

第一节本次向发行股整至248846.82万元（含本数）；2、“补充流特定对象发行股票方案动资金”项目拟投入募集资金额由74931.40万票方案概要概要以

元调整为73778.22万元

及四、募集资金投向

八、本次发行

第一节本次向方案已

更新本次向特定对象发行 A 股股票履行程序相特定对象发行股履行及关内容《中科星图票方案概要尚需履股份有限公行的批司2025年准程序

度向特定对第二节董事会一、募1、募集资金总额由250000.00万（含本数）调象发行 A 股 关于本次募集资 集资金 整至 248846.82 万元（含本数）；2、“补充流股票预案金使用的可行性使用计动资金”项目拟投入募集资金额由74931.40万

（修订分析划元调整为73778.22万元稿）》二、募

更新星图云空天信息云平台建设项目、星图低集资金

第二节董事会空云低空监管与飞行服务数字化基础服务平台投资项

关于本次募集资建设项目、星图洛书防务与公共安全大数据智目基本

金使用的可行性能分析平台建设项目的项目报批情况，以及情况及

分析“补充流动资金”项目拟投入募集资金额由可行性

74931.40万元调整为73778.22万元

分析

一、本次向特定对象

第五节本次向发行股特定对象发行股票摊薄票摊薄即期回报即期回更新本次募集资金总额调整相关内容

的影响、采取填报对公补措施及相关承司主要诺财务指标的影响

2封面-更新日期

更新本次向特定对象发行 A 股股票调整后的募

前言-集资金总额相关内容

（二）

二、本次发行股本次发

更新本次向特定对象发行 A 股股票调整后的募票及其品种选择行股票集资金总额相关内容的必要性的必要性

（二）

四、本次发行定本次发

价的原则、依 行定价 更新本次向特定对象发行 A 股股票履行程序相

据、方法和程序的方法关内容《中科星图的合理性和程序股份有限公合理

司2025年（五）度向特定对本次发

五、本次发行方 更新本次向特定对象发行 A 股股票履行程序相

象发行 A 股 行程序式的可行性关内容股票方案的合法合论证分析报规

告（修订六、本次发行方更新本次向特定对象发行 A 股股票履行程序相稿）》案的公平性、合-关内容理性

（一）本次向特定对

七、本次向特定象发行对象发行股票摊股票摊薄即期回报的影薄即期更新本次募集资金总额调整相关内容

响、采取填补措回报对施及相关承诺公司主要财务指标的影响《中科星图封面-更新日期股份有限公 一、募集资金使 更新本次向特定对象发行 A 股股票调整后的募

-司2025年用计划集资金总额相关内容度向特定对

更新星图云空天信息云平台建设项目、星图低

象发行 A 股空云低空监管与飞行服务数字化基础服务平台

股票募集资二、募集资金投

建设项目、星图洛书防务与公共安全大数据智

金使用可行资项目基本情况-

能分析平台建设项目的项目报批情况，以及性分析报告及可行性分析

“补充流动资金”项目拟投入募集资金额由

（修订

74931.40万元调整为73778.22万元稿）》3《中科星图 二、本次募集资 更新本次向特定对象发行 A 股股票调整后的募-股份有限公金投向方案集资金总额相关内容司关于本次募集资金投

（四）

向属于科技二、本次募集资“补充流动资金”项目拟投入募集资金额由补充流

创新领域的金投向方案74931.40万元调整为73778.22万元动资金

说明（修订稿）》《中科星图 更新本次向特定对象发行 A 股股票调整后的募前言-股份有限公集资金总额相关表述

司关于2025一、本次向特定

（一）年度向特定对象发行股票摊主要假

对象发行 A 薄即期回报对公 更新本次募集资金总额调整相关内容设和前股股票摊薄司主要财务指标提条件即期回报与的影响

公司采取填七、关于本次发补措施及相行摊薄即期回报

更新本次向特定对象发行 A 股股票履行程序相

关主体承诺的填补措施及承-关内容

（修订诺事项的审议程稿）》序特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2025年8月22日

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