证券代码：688569证券简称：铁科轨道公告编号：2026-011

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月20日

（二）股东会召开的地点：北京市昌平区富生路11号院北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数66

普通股股东人数66

2、出席会议的股东所持有的表决权数量147991916

普通股股东所持有表决权数量147991916

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

70.2493例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）70.2493

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由董事会召集，董事长李伟先生主持，采用现场投票与网络投票

相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书许熙梦女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股14784567899.90111422170.096040210.0029

2、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股14784567899.90111422170.096040210.0029

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股14785475599.90731331400.089940210.0028

4、议案名称：关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股14749814199.66634897540.330940210.0028

（二）累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）关于补选李旭冬先生为公司第五

5.0114739045699.5935是

届董事会独立董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）关于公司

2025年度利

3110435588.952113314010.723940210.3240

润分配方案的议案关于确认公司董事2025年度薪酬及

474774160.228048975439.448040210.3240

2026年度薪

酬方案的议案关于补选李旭冬先生为

5.0164005651.5543

公司第五届董事会独立董事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会中议案3、4、5.01对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京乾成律师事务所

律师：张雨萌、成映洁

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资

格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会

2026年4月21日