证券代码：688569证券简称：铁科轨道公告编号：2025-026

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月19日

（二）股东会召开的地点：北京市昌平区富生路11号院北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数24

普通股股东人数24

2、出席会议的股东所持有的表决权数量146980942

普通股股东所持有表决权数量146980942

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

69.7694例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）69.7694（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事尚忠民先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，其中董事李春东先生因工作原因未出席本次会议；

2、公司董事会秘书许熙梦女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）关于补选江华南先生为公司第五

1.0114693527699.9689是

届董事会非独立董事的议案关于补选田德柱先生为公司第五

1.0214689741999.9431是

届董事会非独立董事的议案

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于补选公司

第五届董事会

1.00------

非独立董事的议案

1.01关于补选江华18487680.1918----南先生为公司

第五届董事会非独立董事的议案关于补选田德柱先生为公司

1.02第五届董事会14701963.7710----

非独立董事的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会中议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京乾成律师事务所

律师：张雨萌、何光远

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资

格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会

2025年11月20日