天玛智控:天玛智控关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688570证券简称：天玛智控公告编号：2025-007

北京天玛智控科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

*公司与关联法人进行的日常关联交易均遵循公平、自愿原则，为开展日常生产经营活动所需，有利于公司发展，交易价格主要遵循市场原则或通过协商确定，定价公允，结算时间与方式合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日召开公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于提请审议公司2025年度日常关联交易预计的议案》，经公司全体独立董事一致同意，形成如下意见：公司2025年度日常关联交易预计是基于生产经营及业务发展需要，具备必要性与合理性；公司日常关联交易定价符合公允性原则，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。综上，独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易预计，并同意将该议案提交公司董事会审议。在审议该议案时，关联董事应回避表决。

公司于2025年3月19日召开公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于提请审议公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2025年度日常关联交易预计。关联董事张良、李凤明、王克全回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

1本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东天地科技

股份有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

金额单位：万元本年年初至

2025

占同占同年2月类业类业本次预计金额与上关联交本次预计28日上年实际关联人务比务比年实际发生金额差易类别金额与关联发生金额例例异较大的原因人累计

（%）（%）已发生的交易金额中煤科工重庆设计研究院（集7888.615.54-1411.831.02预计新增采购需求团）有限公司宁夏天地奔牛

实业集团有限7000.004.91---预计新增采购需求公司天地宁夏支护

6000.004.21---预计新增采购需求

装备有限公司中煤科工集团

4000.002.81101.7776.740.06预计新增采购需求

上海有限公司天地科技股份

关联采3090.002.17193.312383.841.72预计新增采购需求有限公司

购（包天地（常州）自括采购

动化股份有限2835.051.99-916.660.66预计新增采购需求商品及公司接受劳煤炭科学研究

务）1980.421.390.90207.120.15预计新增采购需求总院有限公司山西天地煤机

1260.000.88---预计新增采购需求

装备有限公司中煤科工开采

研究院有限公1095.000.77-90.570.07预计新增采购需求司中煤科工西安

研究院（集团）1000.000.70---预计新增采购需求有限公司中国煤炭科工

2444.531.7234.23911.170.66预计新增采购需求

集团有限公司

2本年年

初至

2025

（%）（%）已发生的交易金额控制的其他企业山东天玛智能

控制技术有限3152.062.21---预计新增采购需求公司中煤科工金融

租赁股份有限150.000.11-1.630.00/公司

小计41895.6729.40330.215999.564.33/中煤科工集团因公司业务发展需

国际工程有限6200.003.10-869.330.47要预计向其销售产公司品及提供劳务增加煤炭科学技术因公司业务发展需

研究院有限公4470.002.24-605.890.33要预计向其销售产司品及提供劳务增加因公司业务发展需天地科技股份

3500.001.75---要预计向其销售产

有限公司品及提供劳务增加关联销因公司业务发展需天地宁夏支护

售（包3500.001.752.23650.470.35要预计向其销售产装备有限公司括销售品及提供劳务增加

产品及因客户需求变化，预山西天地王坡

提供劳2500.001.2546.993812.932.05计向其销售产品及煤业有限公司

务）提供劳务有所减少中煤科工集团

新疆研究院有2500.001.253.222461.541.32/限公司因公司业务发展需中煤科工集团

2000.001.00-1371.680.74要预计向其销售产

上海有限公司品及提供劳务增加中煤科工开采因公司业务发展需

研究院有限公2000.001.00-32.970.02要预计向其销售产司品及提供劳务增加

3本年年

初至

2025

（%）（%）已发生的交易金额因公司业务发展需山西天地煤机

1106.000.55-146.250.08要预计向其销售产

装备有限公司品及提供劳务增加宁夏天地奔牛

实业集团有限1000.000.5068.43855.140.46/公司中煤科工集团因公司业务发展需

南京设计研究900.000.45---要预计向其销售产院有限公司品及提供劳务增加中煤科工集团因公司业务发展需

沈阳研究院有655.440.33---要预计向其销售产限公司品及提供劳务增加天地上海采掘

装备科技有限615.000.31-553.100.30/公司天地（常州）自

动化股份有限600.000.30-316.640.17/公司中国煤炭科工集团有限公司

1010.000.51-638.870.34/

控制的其他企业山东天玛智能因公司业务发展需

控制技术有限21650.0010.83-12314.866.62要预计向其销售产公司品及提供劳务增加中煤科工金融因公司业务发展需

租赁股份有限20456.0010.23-2065.801.11要预计向其销售产公司品及提供劳务增加开滦能源化工

1000.000.50-508.850.27/

股份有限公司中国煤矿机械因公司业务发展需

装备有限责任5000.002.50-637.170.34要预计向其销售产公司品及提供劳务增加

小计80662.4440.33120.8627841.5014.96/

4本年年

初至

2025

（%）（%）已发生的交易金额中国煤炭科工租入关

集团有限公司429.0023.8334.93400.4927.67/联人资控制的企业产

小计429.0023.8334.93400.4927.67/山东天玛智能向关联

控制技术有限400.0050.00---/人租出公司资产

小计400.0050.00---/其他交中国煤炭科工

易（经集团有限公司64.6221.54-16.806.73/常性代控制的企业收代

小计64.6221.54-16.806.73/

付）

合计/123451.73/486.0034258.35//

注：上述合计数与各明细数直接相加之和，如尾数存在差异，系由四舍五入造成。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

金额单位：万元关联交上年预计上年实际预计金额与实际发生金额关联人易类别金额发生金额差异较大的原因业务开展方式较预期发生

天地宁夏支护装备有限公司10789.00-变化业务开展方式较预期发生

宁夏天地奔牛实业集团有限公司6592.00-关联采变化

购（包天地科技股份有限公司4512.002383.84采购需求调整括采购业务开展方式较预期发生

中煤科工集团上海有限公司3667.0076.74商品及变化接受劳业务开展方式较预期发生

务）变化；产品最终使用方的采天地（常州）自动化股份有限公司3115.08916.66购计划和使用计划有所调整，导致公司对关联人的采购计划进行相应调整

5关联交上年预计上年实际预计金额与实际发生金额

关联人易类别金额发生金额差异较大的原因

中煤科工重庆设计研究院（集团）部分项目尚未完结，将于

2175.001411.83

有限公司2025年完结中国煤炭科工集团太原研究院有业务开展方式较预期发生

2100.00-

限公司变化产品最终使用方的采购计

划和使用计划有所调整，导中煤科工开采研究院有限公司1278.4090.57致公司对关联人的采购计划进行相应调整中国煤炭科工集团有限公司控制

2458.301128.09采购需求调整

的其他企业

中国煤矿机械装备有限责任公司116.00-/

中煤科工金融租赁股份有限公司600.001.63合作方式变化

山东天玛智能控制技术有限公司350.00-/

小计37752.786009.36/业务开展方式较预期发生

山西天地王坡煤业有限公司25260.003812.93变化

中煤科工集团国际工程有限公司6000.00869.33原计划合作项目未实施产品最终使用方的采购计

划和使用计划有所调整，导中煤科工集团上海有限公司4000.001371.68致关联人对公司产品的采购计划进行相应调整

中煤科工开采研究院有限公司3000.0032.97合作项目推迟实施

中煤科工集团智能矿山有限公司1500.00-原计划合作项目未实施

山西天地煤机装备有限公司1500.00146.25关联人原计划项目未实施

天地宁夏支护装备有限公司1300.00650.47关联人原计划项目未实施关联销

宁夏天地奔牛实业集团有限公司1200.00855.14/

售（包产品最终使用方的采购计括销售

中国煤炭科工集团太原研究院有划和使用计划有所调整，导产品及1200.007.14限公司致关联人对公司产品的采提供劳购计划进行相应调整

务）

澳大利亚华瑞矿业科技有限公司1000.00-合作项目推迟实施天地（常州）自动化股份有限公司800.00316.64/产品最终使用方的采购计

中国煤炭科工集团有限公司控制划和使用计划有所调整，导

1200.004252.26

的其他企业致关联人对公司产品的采购计划进行相应调整产品最终使用方的采购计

划和使用计划有所调整，导开滦能源化工股份有限公司2000.00508.85致关联人对公司产品的采购计划进行相应调整

中国华能集团有限公司5000.00-项目未中标

6关联交上年预计上年实际预计金额与实际发生金额

关联人易类别金额发生金额差异较大的原因产品最终使用方的采购计

划和使用计划有所调整，导中国煤矿机械装备有限责任公司3200.00637.17致关联人对公司产品的采购计划进行相应调整业务开展方式较预期发生

中煤科工金融租赁股份有限公司8000.002065.80变化产品最终使用方的采购计

划和使用计划有所调整，导国家电力投资集团有限公司1000.00-致关联人对公司产品的采购计划进行相应调整产品最终使用方的采购计

划和使用计划有所调整，导山东天玛智能控制技术有限公司26024.2012314.86致关联人对公司产品的采购计划进行相应调整

小计93184.2027841.50/中国煤炭科工集团有限公司控制

租入关454.00431.76/的企业联人资

中国煤矿机械装备有限责任公司280.00229.30/产

小计734.00661.07/其他交中国煤炭科工集团有限公司控制

46.1616.80/

易（经的企业常性代中国煤矿机械装备有限责任公司150.00121.43/收代

小计196.16138.23/

付）

合计/131867.1434650.17/

注1：上述合计数与各明细数直接相加之和，如尾数存在差异，系由四舍五入造成。

注2：2024年度公司分别增加与宁夏天地奔牛实业集团有限公司、中煤科工

集团智能矿山有限公司开展的“租入关联人资产”类日常关联交易预计金额31.50万元、227万元，累计金额未达到董事会审议和披露标准，依据公司《关联交易管理制度》规定，分别于2024年3月25日、2024年12月13日经公司董事长审批通过后实施。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况和关联关系

1.中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司

企业性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人欧凯注册资本21000万元成立日期1990年9月27日住所重庆市渝中区大坪长江二路179号7主营业务许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：压力管道设计，煤炭行业设计甲级，建筑行业(建筑工程)设计甲级，市政（燃气工程、轨道交通工程除外）行业设计甲级，市政行业（城镇燃气工程）专业设计甲级，公路行业（公路）专业设计乙级、石油天然气（海洋石油）行业（管道输送、油气库）专业设计乙级，电力行业设计乙级，风景园林工程设计专项甲级，环境工程（水污染防治工程、大气污染防治工程）专项设计甲级，环境工程（固体废物处理处置工程、污染修复工程、物理污染防治工程）专项设计乙级，冶金行业（冶金矿山）专业设计乙级，建材行业（非金属矿及原料制备工程）专业设计乙级，从事上述资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；建筑工程施工总承包叁级，地基基础工程专业承包叁级，钢结构工程专业承包叁级，地质灾害危险性评估甲级，清洁生产审核，工程勘察综合类甲级，环境影响评价甲级，环境污染治理甲级，水土保持方案编制，对外经济合作，工程咨询，城乡规划编制，施工图文件审查，地质灾害治理工程勘查甲级，地质灾害治理工程设计甲级，工程造价咨询甲级，文物保护工程勘察设计乙级，工程监理甲级，测绘乙级，工程勘察劳务类，消防安全评估，（以上经营范围凭资质证书执业）销售计算机软硬件、建筑智能化设备、机电设备，计算机软硬件研发及相关技术咨询服务，工程管理服务，合同能源管理。

实际控制人国务院国有资产监督管理委员会最近一个会计年度未公开披露最近一个会计年度的主要财务数据的主要财务数据关联关系公司间接控股股东控制的企业

2.宁夏天地奔牛实业集团有限公司

企业性质有限责任公司(国有控股)法定代表人闫志民

注册资本59691.1414万元成立日期1998年12月10日住所宁夏石嘴山市大武口区金工路一号

主营业务许可项目：餐饮服务；住宿服务；国营贸易管理货物的进出口；特种设备制造；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；特种设备销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；电气信号设备装置制造；电气信号

8设备装置销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元

器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电机及其控制系统研发；电动机制造；电力电子元器件制造；电

力电子元器件销售；软件开发；电线、电缆经营；电气设备销售；非金属矿及制品销售；金属工具制造；金属工具销售；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术

咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；

通用设备修理；专用设备修理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；物业管理；铁路运输辅助活动；国内货物运输代理；普通机械设备安装服务；机械设备研发；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工；贸易经纪；国内贸易代理。

实际控制人国务院国有资产监督管理委员会

最近一个会计年度依据天地科技股份有限公司2023年年度报告，截至2023的主要财务数据年12月31日，总资产为595815万元，净资产为335157万元；2023年度营业收入为349623万元，净利润为

30713万元。

关联关系公司直接控股股东控制的企业

3.天地宁夏支护装备有限公司

企业性质其他有限责任公司法定代表人刘新华注册资本31115万元成立日期2009年9月18日

住所银川（国家级）经济技术开发区发祥东路189号

主营业务一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备研发；

机械设备销售；机械设备租赁；专用设备修理；技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；机

械零件、零部件加工；工业机器人制造；工业机器人销售；

工业机器人安装、维修；租赁服务（不含许可类租赁服务）。

实际控制人国务院国有资产监督管理委员会

最近一个会计年度依据天地科技股份有限公司2023年年度报告，截至2023的主要财务数据年12月31日，总资产为48106万元，净资产为25931万元；2023年度净利润为474万元。

关联关系公司直接控股股东控制的企业

4.中煤科工集团上海有限公司

企业性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人温良注册资本80000万元成立日期2008年5月26日

9住所上海市徐汇区天钥桥路 1号 19幢 18层 A座主营业务许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤

矿机电、物料运输工程设计、机电设备、地下工程、环保

工程、网络工程、计算机软件科技、材料性能检测、电子

科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，专业设计服务，机电设备和元部件新产品的设计、研究、销售，煤炭工程设计服务、煤矿机电设备销售，机械设备的销售、安装、维修，自有房屋及机电设备租赁（除金融租赁），以下限分支机构经营：矿山机械制造，机械电气设备制造，物料搬运装备制造，大型游乐设施制造，通用零部件制造。

实际控制人国务院国有资产监督管理委员会

最近一个会计年度依据天地科技股份有限公司2023年年度报告，截至2023的主要财务数据年12月31日，总资产为618033万元，净资产为303769万元；2023年度净利润为40203万元。

关联关系公司直接控股股东控制的企业

5.天地科技股份有限公司

企业性质其他股份有限公司(上市)法定代表人胡善亭

注册资本413858.8892万元成立日期2000年3月24日住所北京市朝阳区和平街青年沟路5号

主营业务对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的

劳务人员；电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产、销售；地下工程的工艺技术及产品开发；煤炭洗选工程、

煤炭综合利用工程、环保工程、网络工程的设计、承包；

冻结、注浆、钻井、反井的特殊凿井施工；矿井建设及生

产系统设计、技术开发、咨询；企业管理；建设工程项目管理；进出口业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程。

实际控制人国务院国有资产监督管理委员会

最近一个会计年度依据天地科技股份有限公司2023年年度报告，截至2023的主要财务数据年12月31日，总资产为5323250万元，归属于上市公司股东的净资产为2294145万元；2023年度营业收

入为2992765万元，归属于上市公司股东的净利润为

235836万元。

关联关系公司的直接控股股东

6.天地（常州）自动化股份有限公司

企业性质股份有限公司(非上市)法定代表人田华注册资本11000万元

10成立日期2007年3月21日

住所常州市新北区黄河西路219号主营业务电子产品、矿山机电产品的生产、销售；计量器具制造（按《制造计量器具许可证》所列经营项目)防爆电气制造；

网络工程的设计、承包；矿井建设及生产系统的设计、技

术开发、安装、施工及咨询；煤炭销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

实际控制人国务院国有资产监督管理委员会

最近一个会计年度依据天地科技股份有限公司2023年年度报告，截至2023的主要财务数据年12月31日，总资产为214090万元，净资产为79937万元；2023年度营业收入为135662万元，净利润为

21092万元。

关联关系公司直接控股股东控制的企业

7.煤炭科学研究总院有限公司

企业性质有限责任公司（法人独资）法定代表人王海军

注册资本51000.503631万元成立日期2000年2月2日住所北京市朝阳区和平里青年沟东路5号

主营业务采矿与露天采矿、选矿、煤田地质与采空区勘探、地质灾

害与水文地质工程、矿山建设、矿山安全、地下工程、煤

化工工程、节能工程、能源审计及环境影响评价、矿用传

动介质、锅炉设备及系统集成、环保技术及设备、水煤浆

及添加剂领域的工艺技术研究及产品开发、工程设计、技

术转让、技术咨询、技术服务及技术工程承包；煤炭及煤

炭产品、矿用产品及安全生产的检测检验鉴定；煤矸石及

煤粉灰综合利用；矿山机械、电器产品、通信产品、监控

产品、仪器仪表、化工材料及产品（危险化学品除外）、煤炭综合利用产品的生产、销售；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；计算机软硬件技术及自动控制集成技术开发；市场信息服务；进出口业务；室内装饰装修；建筑物清洗；自有房屋租赁；国内展览展示；

物业管理；广告业务；打字、机动车停车管理服务；餐饮服务（仅限煤炭科学研究总院北京宾馆）；住宿（仅限煤炭科学研究总院北京宾馆）。

8.山西天地煤机装备有限公司

企业性质其他有限责任公司法定代表人王步康

11注册资本18001.87万元

成立日期2006年8月7日住所山西示范区电子街1号

主营业务矿山机械、液压成套设备及元部件的设计、开发、生产销

售及技术服务；自动控制、计算机及网络技术的开发和产

品销售；煤机设备维修；采掘工程承包；进出口：货物进出口、技术进出口；电器产品、普通机械、建筑材料（木材除外）、仪器仪表、金属材料、煤炭、焦炭及其它煤制品的销售；机电设备安装；机械设备租赁。

实际控制人国务院国有资产监督管理委员会

最近一个会计年度依据天地科技股份有限公司2023年年度报告，截至2023的主要财务数据年12月31日，总资产为432992万元，净资产为255693万元；2023年度营业收入为289848万元，净利润为

32394万元。

关联关系公司直接控股股东控制的企业

9.中煤科工开采研究院有限公司

企业性质有限责任公司(法人独资)法定代表人康红普注册资本5000万元成立日期2020年4月26日住所北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路1号

主营业务一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术

开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；企业管理；货物进出口；技术进出口；工程管理服务；规划设计管理；工业设计服务；专业设计服务；基础地质勘查；地质勘查技术服务；地质灾害治理服务；地质勘探和地震专用仪器制造；地质勘探和地震专用仪器销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；

电工仪器仪表制造；仪器仪表制造；矿山机械制造；专用

设备制造（不含许可类专业设备制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；电子元器件与机电组件设备销售；

仪器仪表销售；机械设备销售；工业控制计算机及系统销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用设备修理；仪器仪表修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑劳务分包；

测绘服务；建设工程设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程施工；施工专业作业；

建设工程勘察；检验检测服务。

实际控制人国务院国有资产监督管理委员会

最近一个会计年度依据天地科技股份有限公司2023年年度报告，截至2023的主要财务数据年12月31日，总资产为68669万元，净资产为33662万元；2023年度净利润为13280万元。

关联关系公司直接控股股东控制的企业

1210.中煤科工西安研究院（集团）有限公司

企业性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人杜耀波注册资本50000万元成立日期2000年3月3日住所陕西省西安市高新区锦业一路82号

主营业务地质勘探与煤炭安全开采领域的科学研究、技术咨询、技

术服务、技术开发、技术转让；煤田地质与勘探工程、水

文地质与水害防治工程、矿井地质工程、物探工程、勘察

工程、岩土工程、建筑工程、矿山工程、市政公用工程、

煤层气（瓦斯）与页岩气勘探及开发工程、地质灾害防治

工程、环境评价与环境工程、水土保持工程、钻井工程、

建设工程、电子工程的咨询服务、勘察、设计、监理、施

工、总承包；物探仪器（防爆电气）、环保设备、钻探设

备与机具（防爆电气）、矿山特种车、煤矿机械、计量器

具的研发、制造、销售、检测、租赁；建筑工程及建设工

程材料销售；矿产分析、测试及加工利用；污染治理设施运行服务；计算机软件开发与应用；非常规天然气及风电

等新能源技术研发、装备制造与开发；期刊；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；科技信息咨询、服务；住宿；

餐饮；设备、房屋租赁；物业管理；停车场的经营；日用

百货、预包装食品、卷烟、雪茄烟的销售；图文制印。

实际控制人国务院国有资产监督管理委员会

最近一个会计年度依据天地科技股份有限公司2023年年度报告，截至2023的主要财务数据年12月31日，总资产为650508万元，净资产为339490万元；2023年度净利润为32893万元。

关联关系公司直接控股股东控制的企业

11.中国煤炭科工集团有限公司

企业性质有限责任公司(国有独资)法定代表人胡善亭

注册资本400388.23万元成立日期2008年8月29日住所北京市朝阳区和平里青年沟路5号

主营业务承包国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；煤炭及相关工程的咨询、勘测、设计、总承包、

监理和生产服务；煤炭工艺技术的开发、转让及咨询、服务；矿山机械及相关产品的开发、制造、销售、咨询、服务；进出口业务；煤炭产品的质量检验和检测服务。

实际控制人国务院国有资产监督管理委员会最近一个会计年度未公开披露最近一个会计年度的主要财务数据的主要财务数据关联关系公司的间接控股股东

1312.山东天玛智能控制技术有限公司

企业性质其他有限责任公司法定代表人王昕注册资本10000万元成立日期2024年6月25日住所山东省济宁市邹城市太平镇富北路6188号1号厂房

主营业务一般项目：智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技

术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；工业自动

控制系统装置制造；液压动力机械及元件制造；变压器、整流器和电感器制造；终端计量设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；电工仪器仪表制造；绘图、计算及测量仪器制造；实验分析仪器制造；供应用仪器仪表制造；其他通用仪器制造；工业机器人制造；电子元器件制造；物料搬运装备制造；软件开发；计算机系统服务；信

息技术咨询服务；机械设备租赁；机械零件、零部件加工；

专用设备修理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；

矿山机械制造；泵及真空设备制造；工业工程设计服务；

专用化学产品制造（不含危险化学品）；液气密元件及系

统制造；气体、液体分离及纯净设备销售；电气设备修理；

机械电气设备制造；电气信号设备装置销售；工业控制计算机及系统制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；机械设备销售；办公设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；劳务服务（不含劳务派遣）；劳动保护用品销售；通用零部件制造；橡胶制品销售；金属切割及焊接设备制造；人工智能应用软件开发；货物进出口；技术进出口；

进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；特种设备安装改造修理。

实际控制人山东省人民政府国有资产监督管理委员会最近一个会计年度未公开披露最近一个会计年度的主要财务数据的主要财务数据关联关系公司关联自然人在该企业担任董事

13.中煤科工金融租赁股份有限公司

企业性质股份有限公司法定代表人王志刚注册资本98000万元成立日期2017年9月30日

住所天津自贸试验区（东疆保税港区）中交 C谷铭海中心 6号

楼708、709、710、711主营业务融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证

14券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东

3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；

境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。

主要股东天地科技股份有限公司持股40.8163%，人福医药集团股份公司持股39.7959%，天津东疆港产城投资集团有限公司持股8.1633%。

最近一个会计年度未公开披露最近一个会计年度的主要财务数据的主要财务数据关联关系公司关联自然人在该企业担任董事长

14.中煤科工集团国际工程有限公司

企业性质其他有限责任公司法定代表人宋德军注册资本12000万元成立日期2015年7月24日

住所北京市朝阳区和平街十三区35号楼7层701内701-705、

主营业务专业承包；施工总承包；工程勘察、设计；工程咨询；测

绘服务；企业管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；项目投资；投资管理；销售电子产品、机械设备、五

金交电（不含电动自行车）、数控矿山机械、矿山设备及专用配套件；矿山工程技术研究服务；技术开发；技术咨询；租赁矿山机械设备。

实际控制人国务院国有资产监督管理委员会

最近一个会计年度依据天地科技股份有限公司2023年年度报告，截至2023的主要财务数据年12月31日，总资产为43785万元，净资产为13796万元；2023年度净利润为1388万元。

关联关系公司直接控股股东控制的企业

15.煤炭科学技术研究院有限公司

企业性质其他有限责任公司法定代表人李振涛

注册资本7244.898万元成立日期2013年3月29日住所北京市朝阳区和平街青年沟路5号

主营业务煤炭转化、煤炭清洁利用、采矿、选矿、煤田地质勘探、

水文地质工程、矿山建设、矿山安全环保、地下工程的工

艺技术及产品开发、技术转让、技术咨询、技术服务及技

术工程承包；对煤炭产品的质量检验；矿山机械、电器产

品、仪器仪表、化工材料及产品（危险化学品除外）、煤

炭综合利用产品的生产、销售；计算机软硬件技术开发；

市场信息服务及广告业务；销售通讯设备、汽车；出租办公用房；出租商业用房；货物进出口；技术进出口；代理进出口；机动车公用停车场服务；住宿（限分支机构经营）；工程勘察设计；工程咨询；施工总承包；专业承包；

15物业管理；安全生产检测检验；港口理货。

实际控制人国务院国有资产监督管理委员会

最近一个会计年度依据天地科技股份有限公司2023年年度报告，截至2023的主要财务数据年12月31日，总资产为475029万元，净资产为264014万元；2023年度营业收入为215495万元，净利润为

33126万元。

关联关系公司直接控股股东控制的企业

16.山西天地王坡煤业有限公司

企业性质其他有限责任公司法定代表人付天光注册资本11399万元成立日期2002年12月31日住所山西省晋城市泽州县下村镇

主营业务煤炭科技开发；矿产资源开采：煤炭开采；煤炭销售、洗选和加工；经销矿用设备及材料；建设煤矿和附属设施（包括洗煤厂、运输设施及煤炭产品的生产加工设施）。

实际控制人国务院国有资产监督管理委员会最近一个会计年度未公开披露最近一个会计年度的主要财务数据的主要财务数据关联关系公司直接控股股东控制的企业

17.中煤科工集团新疆研究院有限公司

企业性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人邓飞注册资本20000万元成立日期2023年2月17日

住所新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）维泰南路

396号煤科大厦

主营业务许可项目：地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；煤炭开采；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程监理；建设工程质量检测；

特种设备设计；特种设备制造；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；工业工程设计服务；环保咨询服务；

安全咨询服务；标准化服务；科技中介服务；工程管理服务；资源循环利用服务技术咨询；新材料技术推广服务；

工程造价咨询业务；地质灾害治理服务；煤炭洗选；矿产资源储量评估服务；矿产资源储量估算和报告编制服务；

机械设备研发；机械设备销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；环境保护专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；采矿行业高效节能技术研发；余热发电

16关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；环境监测专

用仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；数

字内容制作服务（不含出版发行）；建筑工程用机械销售；

建筑工程用机械制造；衡器销售；衡器制造；电机制造；

选矿；特种设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能物料搬运装备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；矿山机械销售；矿山机械制造；虚拟现实设备制造；金属结构销售；物料搬运装备销售；水污染治理；大气污染治理；电气设备销售；

数据处理服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；

规划设计管理；以自有资金从事投资活动；水文服务；安全技术防范系统设计施工服务；专用设备修理；通用设备修理；仪器仪表修理；非居住房地产租赁。

18.中煤科工集团南京设计研究院有限公司

企业性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人杜耀波注册资本34000万元成立日期1989年10月24日住所南京市浦口区浦东路20号

主营业务承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；承担国内外甲

级煤炭工业、建筑、机械、市政工程、智能建筑、环境污染防治设计；环境影响评价；安全评价；节能评估；工程地质及岩土工程地质及岩土工程勘察；工程测量；工程总承包；工程建设监理；工程造价咨询；工程咨询及工程技术服务；乙级电力设计；压力容器设计；上述项目所需的

设备、材料出口；为技术合同签订方代购设备、器材；矿

山工程技术与装备研发、制造、生产、销售及技术服务；

煤炭质量检查；物业管理服务。

19.中煤科工集团沈阳研究院有限公司

企业性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人温良注册资本21000万元成立日期2000年5月19日

17住所辽宁省沈抚示范区滨河路11号

主营业务许可项目：建设工程设计；建设工程施工；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程施工；电气安装服务；安全生产检验检测；检验检测服务；

安全评价业务；认证服务；期刊出版；出版物印刷；文件、资料等其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：安全咨询服务；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；

对外承包工程；工程管理服务；地质灾害治理服务；信息系统集成服务；矿山机械制造；矿山机械销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；通信设备制造；通信设备销售；通讯设备销售；电机制造；电动机制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；特殊作业机器人制造；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；软件销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术进出口；

货物进出口；特种设备出租；住房租赁；非居住房地产租赁；广告发布；广告设计、代理；普通机械设备安装服务；

润滑油销售；防火封堵材料销售；防火封堵材料生产。

20.天地上海采掘装备科技有限公司

企业性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人史春祥注册资本4000万元成立日期2003年8月11日住所上海市奉贤区环城东路168号1幢

主营业务电子产品环保设备、矿山机电产品的设计、生产、销售，煤矿采掘工作面配套设计，设备选型技术开发、咨询。

21.开滦能源化工股份有限公司

企业性质其他股份有限公司（上市）法定代表人彭余生

注册资本158779.9851万元成立日期2001年6月30日

18住所河北省唐山市路南区新华东道70号东楼

主营业务一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；以自有资金从事投资活动；煤炭及制品销售；金属材料销售；

木材销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；

机械设备销售；日用杂品销售；电线、电缆经营；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：公共铁路运输。

实际控制人河北省人民政府国有资产监督管理委员会

最近一个会计年度依据开滦能源化工股份有限公司2023年年度报告，截至的主要财务数据2023年12月31日，总资产为2882369万元，归属于上市公司股东的净资产为1423858万元；2023年度营

业收入为2284149万元，归属于上市公司股东的净利润为109038万元。

关联关系公司关联自然人在该企业担任董事

22.中国煤矿机械装备有限责任公司

企业性质有限责任公司(法人独资)法定代表人郑伟立

注册资本896111.557092万元成立日期1988年4月26日住所北京市东城区安定门外大街192号

主营业务煤炭工程行业的成套设备、机电产品、安全技术装备的设

计、生产、供应、技术服务；备品配件的生产、经销；进

出口业务；与矿业工程相关的新产品、新技术、新工艺开

发、推广；矿井工程及装备的技术改造和咨询服务；矿业

工程行业配套用的矿用、控制、通讯电缆的经销；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、金属

材料、建筑材料、化工原料（危险品除外）、橡胶制品、

木材、水泥、玻璃、炉料、汽车零配件、机电设备及配件；

自有房屋出租；物业管理；矿用设备维修及技术改造；设备租赁；产品设计；技术咨询；技术服务；技术检测；计

算机技术培训（不得面向全国招生）；开发计算机软件；

设计、制作、代理、发布广告；道路货物运输。

实际控制人国务院国有资产监督管理委员会最近一个会计年度未公开披露最近一个会计年度的主要财务数据的主要财务数据关联关系公司关联自然人在该企业担任董事

（二）履约能力分析

上述各关联人均依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司将就各项关联交易与关联人签署合同或协议，并严格按照书面约定执行，双方履约均具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

19（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要包括：向关联人采购商品、接受关联人提

供劳务、向关联人销售产品及提供劳务、租入关联人资产、向关联人租出资产、经常性代收代付。上述关联交易均为公司开展日常生产经营活动所需。

（二）关联交易协议签署情况公司将依据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）上述关联交易均为公司开展日常生产经营活动所需，属于正常的市场行为，符合公司和全体股东的利益，有利于公司发展，关联交易具有必要性。

（二）上述关联交易的交易价格主要遵循市场原则或通过协商确定，定价公允，结算时间与方式合理，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

（三）公司与关联人保持较为稳定的合作关系，关联交易具有持续性。公司

主要业务及收入和利润来源不会严重依赖关联交易，公司亦不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。

五、保荐人核查意见经核查，公司的保荐人中信建投证券股份有限公司认为：公司上述2025年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已召开专门会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。公司上述2025年度日常关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经营发展的需要，关联交易定价原则公允，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联人形成较大的依赖。

综上，保荐人对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2025年3月21日