证券代码：688570证券简称：天玛智控

北京天玛智控科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

会议资料

2025年9月19日北京天玛智控科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议资料

目录

2025年第一次临时股东大会会议须知.....................1

2025年第一次临时股东大会会议议程.....................3

议案：关于提请审议选举李明忠为公司第二届董事会非独立董事

的议案...............................................份有限公司

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2025年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保股东在股东大会期间依法行使权利，保障股东大会的会议秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《北京天玛智控科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本会议须知。

一、北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）负责本次股东大

会的议程安排和会务工作，为确认出席本次股东大会的股东及股东代表的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请各位股东及股东代表予以配合。

二、出席会议的股东及股东代表需在会议召开前半小时在会议现场办理签到手续，并按照股东大会会议通知相关要求出示登记材料。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有的表决权数量，在此之后进场的股东及股东代表原则上无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表参加股东大会，依法享有各项权利，认真履行法定义务，

不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议安排，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由会议主持人指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、会议主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可

能泄露公司商业秘密及/或内幕信息、损害公司及股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

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七、出席股东大会的股东及股东代表应当对提交表决的议案发表如下意见之

一：“同意”“反对”或“弃权”，并以打“√”表示。出席现场会议的股东及股东代表需在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股

东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，结合现场投票结果和网络投票结果发布股东大会决议公告。

九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十一、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加

股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

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2025年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间、地点及方式

（一）会议召开时间：2025年9月19日（星期五）上午9:00

（二）会议召开地点：北京市顺义区林河南大街27号（科技创新功能区）天玛智控顺义创新产业基地五层1530会议室

（三）会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开

（四）网络投票系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月19日至2025年9月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（五）参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，见证律师

二、会议议程

（一）参会人员签到，领取会议资料；

（二）主持人宣布会议开始，报告现场出席会议的股东人数及其所持有的表决权数量，介绍会议出席、列席人员；

（三）推举计票人和监票人；

（四）逐项审议议案；

（五）与会股东及股东代表发言和提问；

（六）现场出席会议的股东及股东代表对各项议案投票表决；

（七）休会，统计现场投票结果；

（八）复会，宣读现场表决结果（最终投票结果以公司公告为准）；

（九）见证律师宣读法律意见书；

（十）签署会议文件；

（十一）主持人宣布本次股东大会结束。

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议案关于提请审议选举李明忠为公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司控股股东天地科技股份有限公司推荐、提名委员会任职资格审查，董事会提名李明忠先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。李明忠先生的简历详见附件。本议案

已经第二届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于补选非独立董事及增加董事会战略委员会委员的公告》。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2025年9月19日

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附件：

李明忠个人简历

李明忠先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，研究员。2003年8月参加工作，2003年8月至2013年1月，任天地科技开采设计事业部项目经理、室副主任、室主任；2013年1月至2022年

3月，历任天地科技开采设计事业部装备所所长助理、副所长、所长；2022年3月至2023年2月，任中煤科工开采研究院开采装备技术研究分院院长；2023年

2月至2023年11月，任中煤科工开采研究院有限公司副总经理。2023年12月

至今任公司副总经理，2024年10月至今代行总经理职责；2024年6月至今任山东天玛智能控制技术有限公司董事。

截至目前，李明忠先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行董事职责的能力。

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