证券代码：688570证券简称：天玛智控公告编号：2025-039

北京天玛智控科技股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司于2025年12月9日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请审议调整公司董事会专门委员会委员的议案》，依据同次董事会会议审议修订的《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、

《北京天玛智控科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《北京天玛智控科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》有关规定及公司实际情况，同意变更提名委员会召集人为公司董事长刘治国先生，并增选职工董事田成金先生担任审计委员会委员职务，任期均自公司股东大会审议通过修订《公司章程》之日

起至第二届董事会届满之日止。具体调整情况如下：

调整前调整后序号专门委员会名称召集人委员召集人委员

1提名委员会栾大龙刘治国、黎晓光刘治国栾大龙、黎晓光

栾大龙、黎晓光、

2审计委员会尹美群栾大龙、黎晓光尹美群

田成金

战略委员会、薪酬与考核委员会的人员构成维持不变。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2025年12月10日