天玛智控:天玛智控关于2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688570证券简称：天玛智控公告编号：2025-035

北京天玛智控科技股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

*公司与关联人进行的日常关联交易均遵循公平、自愿原则，为开展日常生产经营活动所需，有利于公司发展，交易价格主要遵循市场原则或通过协商确定，定价公允，结算时间与方式合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第二届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于提请审议公司2026年度日常关联交易预计的议案》，经公司全体独立董事一致同意，形成如下意见：公司2026年度日常关联交易预计是基于生产经营及业务发展需要，具备必要性与合理性；公司日常关联交易定价符合公允性原则，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。综上，独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计，并同意将该议案提交公司董事会审议。在审议该议案时，关联董事应回避表决。

公司于2025年12月9日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于提请审议公司2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2026年度日常关联交易预计。关联董事张良、李凤明、王克全回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

1本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东天地科技

股份有限公司、张良、天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津智诚

天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

金额单位：万元

2025年度

占同类占同类本次预计金额与实关联交2026年度截至10月关联人业务比业务比际发生金额差异较易类别预计金额31日实际例（%）例（%）大的原因发生金额中煤科工重庆设

计研究院（集团）11830.009.70639.230.55预计新增采购需求有限公司宁夏天地奔牛实

10000.008.204.47-预计新增采购需求

业集团有限公司中煤科工集团上

5520.004.52620.070.53预计新增采购需求

海有限公司天地（常州）自动

3900.003.20935.840.81预计新增采购需求

化股份有限公司中煤科工开采研

2830.002.3215.750.01预计新增采购需求

究院有限公司关联采中煤科工西安研

购（包括究院（集团）有限2590.002.12--预计新增采购需求采购商公司品及接天地科技股份有

2060.001.691354.111.17预计新增采购需求受劳务）限公司天地宁夏支护装

2000.001.64--预计新增采购需求

备有限公司中国煤炭科工集

团有限公司控制2340.001.92959.240.84预计新增采购需求的其他企业山东天玛智能控

3120.002.5694.830.08预计新增采购需求

制技术有限公司中煤科工金融租

30.000.02--/

赁股份有限公司

范建20.000.029.000.01/

小计46240.0037.914632.544.00/关联销因公司业务发展需中煤科工集团国

售（包括4880.002.90--要，预计向其销售产际工程有限公司销售产品及提供劳务增加品及提中煤科工开采研因公司业务发展需

3320.001.983.64-供劳务）究院有限公司要，预计向其销售产

22025年度

占同类占同类本次预计金额与实关联交2026年度截至10月关联人业务比业务比际发生金额差异较易类别预计金额31日实际例（%）例（%）大的原因发生金额品及提供劳务增加因公司业务发展需煤炭科学研究总

2000.001.19--要，预计向其销售产

院有限公司品及提供劳务增加

因客户需求变化，预煤炭科学技术研

1950.001.163655.002.28计向其销售产品及

究院有限公司提供劳务有所减少天地宁夏支护装

1830.001.091762.891.10/

备有限公司因公司业务发展需山西天地王坡煤

1500.000.8992.730.06要，预计向其销售产

业有限公司品及提供劳务增加中煤科工西安研因公司业务发展需究院（集团）有限1350.000.80--要，预计向其销售产公司品及提供劳务增加因公司业务发展需天地（常州）自动

950.000.57--要，预计向其销售产

化股份有限公司品及提供劳务增加宁夏天地奔牛实

900.000.54381.200.24/

业集团有限公司因公司业务发展需宁夏天地西北煤

780.000.46--要，预计向其销售产

机有限公司品及提供劳务增加中煤科工集团新因公司业务发展需

疆研究院有限公680.000.4013.570.01要，预计向其销售产司品及提供劳务增加因公司业务发展需中煤科工集团上

600.000.36--要，预计向其销售产

海有限公司品及提供劳务增加中国煤炭科工集因公司业务发展需

团有限公司控制3030.001.80176.050.12要，预计向其销售产的其他企业品及提供劳务增加因公司业务发展需山东天玛智能控

24500.0014.5810956.956.85要，预计向其销售产

制技术有限公司品及提供劳务增加因公司业务发展需中煤科工金融租

18550.0011.043622.832.26要，预计向其销售产

赁股份有限公司品及提供劳务增加

32025年度

占同类占同类本次预计金额与实关联交2026年度截至10月关联人业务比业务比际发生金额差异较易类别预计金额31日实际例（%）例（%）大的原因发生金额因公司业务发展需开滦能源化工股

1000.000.60--要，预计向其销售产

份有限公司品及提供劳务增加因公司业务发展需中国煤矿机械装

720.000.43--要，预计向其销售产

备有限责任公司品及提供劳务增加

小计68540.0040.7920664.8612.92/中国煤炭科工集租入关

团有限公司控制431.0026.94313.8019.62/联人资的企业产

小计431.0026.94313.8019.62/向关联山东天玛智能控

400.00100.00--/

人租出制技术有限公司

资产小计400.00100.00--/

合计/115611.00/25611.20//

注1：上述合计数与各明细数直接相加之和，如尾数存在差异，系由四舍五入造成。

注2：“2025年度截至10月31日实际发生金额”未经审计，具体以经审计的公司

2025年年度报告披露的数据为准。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

金额单位：万元

2025年度截

关联交2025年度至10月31预计金额与实际发生金额关联人易类别预计金额日实际发生差异较大的原因金额

中煤科工重庆设计研究部分项目由非关联人实施，部分

7888.61639.23院（集团）有限公司项目推迟实施

宁夏天地奔牛实业集团部分项目未实施，部分项目推迟

7000.004.47

有限公司实施天地宁夏支护装备有限

6000.00-原计划项目未实施

关联采公司

购（包括中煤科工集团上海有限部分项目未实施，部分项目推迟

4000.00620.07

采购商公司实施

品及接天地科技股份有限公司3090.001354.11采购需求调整受劳务）天地（常州）自动化股份

2835.05935.84部分项目未实施

有限公司煤炭科学研究总院有限

1980.4224.17部分项目未实施

公司山西天地煤机装备有限

1260.001115.04/

公司

42025年度截

关联交2025年度至10月31预计金额与实际发生金额关联人易类别预计金额日实际发生差异较大的原因金额产品最终使用方的采购计划和

使用计划有所调整，导致公司对中煤科工开采研究院有

1095.0015.75关联人的采购计划进行相应调

限公司整；部分项目未实施，部分项目推迟实施中煤科工西安研究院（集

1000.00-项目推迟实施

团）有限公司中国煤炭科工集团有限

2444.531603.31采购需求调整

公司控制的其他企业山东天玛智能控制技术

3152.0694.83采购需求调整

有限公司中煤科工金融租赁股份

150.00-/

有限公司

范建29.009.00/

小计41924.676415.82/产品最终使用方的采购计划和

中煤科工集团国际工程使用计划有所调整，导致关联人

6200.00-

有限公司对公司产品的采购计划进行相应调整部分项目的开展方式较预期发煤炭科学技术研究院有生变化；部分项目正在实施过程

4470.003655.00

限公司中，尚未确认收入；部分项目未实施

天地科技股份有限公司3500.0025.08部分项目推迟实施

天地宁夏支护装备有限部分项目正在实施过程中，尚未

3500.001762.89

关联销公司确认收入

售（包括山西天地王坡煤业有限部分项目未实施，部分项目推迟

2500.0092.73

销售产公司实施品及提产品最终使用方的采购计划和供劳务）中煤科工集团新疆研究使用计划有所调整，导致关联人

2500.0013.57

院有限公司对公司产品的采购计划进行相应调整产品最终使用方的采购计划和

中煤科工集团上海有限使用计划有所调整，导致关联人

2000.00-

公司对公司产品的采购计划进行相应调整中煤科工开采研究院有

2000.003.64部分项目推迟实施

限公司山西天地煤机装备有限

1106.0073.09部分项目未实施

公司

52025年度截

关联交2025年度至10月31预计金额与实际发生金额关联人易类别预计金额日实际发生差异较大的原因金额宁夏天地奔牛实业集团

1000.00381.20部分项目未实施

有限公司中煤科工集团南京设计

900.00735.35/

研究院有限公司

中煤科工集团沈阳研究项目正在实施过程中，尚未确认

655.44-

院有限公司收入产品最终使用方的采购计划和

天地上海采掘装备科技使用计划有所调整，导致关联人

615.00-

有限公司对公司产品的采购计划进行相应调整天地（常州）自动化股份

600.00-项目推迟实施

有限公司产品最终使用方的采购计划和

中国煤炭科工集团有限使用计划有所调整，导致关联人

1010.0079.50

公司控制的其他企业对公司产品的采购计划进行相应调整产品最终使用方的采购计划和

使用计划有所调整，导致关联人山东天玛智能控制技术

21650.0010956.95对公司产品的采购计划进行相

有限公司应调整；部分项目正在实施过程中，尚未确认收入中煤科工金融租赁股份部分项目未实施，部分项目推迟

20456.003622.83

有限公司实施开滦能源化工股份有限

1000.00-原计划项目未实施

公司

中国煤矿机械装备有限项目正在实施过程中，尚未确认

5000.00-

责任公司收入

小计80662.4421401.83/租入关中国煤炭科工集团有限

429.00313.80/

联人资公司控制的企业

产小计429.00313.80/向关联山东天玛智能控制技术

400.00-/

人租出有限公司

资产小计400.00-/其他交中国煤炭科工集团有限

64.62-/

易（经常公司控制的企业性代收

小计64.62-/

代付）

合计/123480.7328131.45/

注1：2025年度公司增加“关联采购（包括采购商品及接受劳务）”类日常关联交6易，交易对方为关联自然人范建，金额未达到董事会审议和披露标准，依据公司《关联交易管理制度》规定，于2025年5月28日经公司董事长审批通过后实施。

注2：上述合计数与各明细数直接相加之和，如尾数存在差异，系由四舍五入造成。

注3：“2025年度截至10月31日实际发生金额”未经审计，具体以经审计的公司

2025年年度报告披露的数据为准。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况和关联关系

1.中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司

企业性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人欧凯注册资本21000万元成立日期1990年9月27日住所重庆市渝中区大坪长江二路179号

主营业务许可项目：各类工程建设活动。一般项目：压力管道设计，煤炭行业设计甲级，建筑行业(建筑工程)设计甲级，市政（燃气工程、轨道交通工程除外）行业设计甲级，市政行业（城镇燃气工程）专业设计甲级，公路行业（公路）专业设计乙级、石油天然气（海洋石油）行业（管道输送、油气库）专业设计乙级，电力行业设计乙级，风景园林工程设计专项甲级，环境工程（水污染防治工程、大气污染防治工程）专项设计甲级，环境工程（固体废物处理处置工程、污染修复工程、物理污染防治工程）专项设计乙级，冶金行业（冶金矿山）专业设计乙级，建材行业（非金属矿及原料制备工程）专业设计乙级，从事上述资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关

的技术与管理服务；建筑工程施工总承包叁级，地基基础工程专业承包叁级，钢结构工程专业承包叁级，地质灾害危险性评估甲级，清洁生产审核，工程勘察综合类甲级，环境影响评价甲级，环境污染治理甲级，水土保持方案编制，对外经济合作，工程咨询，城乡规划编制，施工图文件审查，地质灾害治理工程勘查甲级，地质灾害治理工程设计甲级，工程造价咨询甲级，文物保护工程勘察设计乙级，工程监理甲级，测绘乙级，工程勘察劳务类，消防安全评估，（以上经营范围凭资质证书执业）销售计算机软硬件、建筑智能化设备、机电设备，计算机软硬件研发及相关技术咨询服务，工程管理服务，合同能源管理。

实际控制人国务院国有资产监督管理委员会最近一个会计年度未公开披露最近一个会计年度的主要财务数据的主要财务数据关联关系公司间接控股股东控制的企业

2.宁夏天地奔牛实业集团有限公司

企业性质有限责任公司(国有控股)

7法定代表人闫志民

注册资本59691.1414万元成立日期1998年12月10日住所宁夏石嘴山市大武口区金工路一号

主营业务许可项目：餐饮服务；住宿服务；国营贸易管理货物的进出口；特种设备制造；特种设备安装改造修理。一般项目：

矿山机械制造；矿山机械销售；特种设备销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；煤炭及制品销售；金

属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；

电气设备修理；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电机及其控制系统研发；电动机制造；电力电子元器件制造；电力电子元器

件销售；软件开发；电线、电缆经营；电气设备销售；非金属矿及制品销售；金属工具制造；金属工具销售；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；通用设备修理；专用设备修理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；

物业管理；铁路运输辅助活动；国内货物运输代理；普通

机械设备安装服务；机械设备研发；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工；贸易经纪；国内贸易代理。

实际控制人国务院国有资产监督管理委员会

最近一个会计年度依据天地科技股份有限公司2024年年度报告，截至2024的主要财务数据年12月31日，总资产为645208万元，净资产为348432万元；2024年度营业收入为393016万元，净利润为32565万元。

关联关系公司直接控股股东控制的企业

3.中煤科工集团上海有限公司

企业性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人温良注册资本80000万元成立日期2008年5月26日

住所上海市徐汇区天钥桥路 1号 19 幢 18 层 A 座

主营业务许可项目：货物进出口；技术进出口。一般项目：煤矿机电、物料运输工程设计、机电设备、地下工程、环保工程、

网络工程、计算机软件科技、材料性能检测、电子科技领

域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，专业设计服务，机电设备和元部件新产品的设计、研究、销售，煤炭工程设计服务、煤矿机电设备销售，机械设备的销售、安装、维修，自有房屋及机电设备租赁（除金融租赁），8以下限分支机构经营：矿山机械制造，机械电气设备制造，

物料搬运装备制造，大型游乐设施制造，通用零部件制造。

实际控制人国务院国有资产监督管理委员会

最近一个会计年度依据天地科技股份有限公司2024年年度报告，截至2024的主要财务数据年12月31日，总资产为677429万元，净资产为330056万元；2024年度净利润为43794万元。

关联关系公司直接控股股东控制的企业

4.天地（常州）自动化股份有限公司

企业性质股份有限公司(非上市)法定代表人田华注册资本11000万元成立日期2007年3月21日住所常州市新北区黄河西路219号主营业务电子产品、矿山机电产品的生产、销售；计量器具制造（按《制造计量器具许可证》所列经营项目)防爆电气制造；

网络工程的设计、承包；矿井建设及生产系统的设计、技

术开发、安装、施工及咨询；煤炭销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

实际控制人国务院国有资产监督管理委员会

最近一个会计年度依据天地科技股份有限公司2024年年度报告，截至2024的主要财务数据年12月31日，总资产为233461万元，净资产为87542万元；2024年度营业收入为140300万元，净利润为22395万元。

关联关系公司直接控股股东控制的企业

5.中煤科工开采研究院有限公司

企业性质有限责任公司(法人独资)法定代表人康红普注册资本5000万元成立日期2020年4月26日住所北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路1号

主营业务一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术

开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；企业管理；货物进出口；技术进出口；工程管理服务；规划设计管理；工业设计服务；专业设计服务；基础地质勘查；地质勘查技术服务；地质灾害治理服务；地质勘探和地震专用仪器制造；地质勘探和地震专用仪器销售；

电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电工仪器仪表制造；仪器仪表制造；矿山机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；机械设备销售；工业控制计算机及系统销售；

化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用设备修理；

9仪器仪表修理。许可项目：建筑劳务分包；测绘服务；建设工程设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程施工；施工专业作业；建设工程勘察；

检验检测服务。

实际控制人国务院国有资产监督管理委员会

最近一个会计年度依据天地科技股份有限公司2024年年度报告，截至2024的主要财务数据年12月31日，总资产为120532万元，净资产为60989万元；2024年度净利润为15342万元。

关联关系公司直接控股股东控制的企业

6.中煤科工西安研究院（集团）有限公司

企业性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人杜耀波注册资本50000万元成立日期2000年3月3日住所陕西省西安市高新区锦业一路82号

主营业务地质勘探与煤炭安全开采领域的科学研究、技术咨询、技

术服务、技术开发、技术转让；煤田地质与勘探工程、水

文地质与水害防治工程、矿井地质工程、物探工程、勘察

工程、岩土工程、建筑工程、矿山工程、市政公用工程、

煤层气（瓦斯）与页岩气勘探及开发工程、地质灾害防治

工程、环境评价与环境工程、水土保持工程、钻井工程、

建设工程、电子工程的咨询服务、勘察、设计、监理、施

工、总承包；物探仪器（防爆电气）、环保设备、钻探设

备与机具（防爆电气）、矿山特种车、煤矿机械、计量器

具的研发、制造、销售、检测、租赁；建筑工程及建设工

程材料销售；矿产分析、测试及加工利用；污染治理设施运行服务；计算机软件开发与应用；非常规天然气及风电

等新能源技术研发、装备制造与开发；期刊；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；科技信息咨询、服务；住宿；餐饮；设备、房屋租赁；物业管理；停车场的经营；日用百

货、预包装食品、卷烟、雪茄烟的销售；图文制印。

实际控制人国务院国有资产监督管理委员会

最近一个会计年度依据天地科技股份有限公司2024年年度报告，截至2024的主要财务数据年12月31日，总资产为704789万元，净资产为356395万元；2024年度净利润为36317万元。

关联关系公司直接控股股东控制的企业

7.天地科技股份有限公司

企业性质其他股份有限公司(上市)法定代表人胡善亭

注册资本413858.8892万元成立日期2000年3月24日住所北京市朝阳区和平街青年沟路5号

10主营业务对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的

劳务人员；电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产、销售；地下工程的工艺技术及产品开发；煤炭洗选工程、

煤炭综合利用工程、环保工程、网络工程的设计、承包；

冻结、注浆、钻井、反井的特殊凿井施工；矿井建设及生

产系统设计、技术开发、咨询；企业管理；建设工程项目管理；进出口业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程。

实际控制人国务院国有资产监督管理委员会

最近一个会计年度依据天地科技股份有限公司2024年年度报告，截至2024的主要财务数据年12月31日，总资产为5726220万元，归属于上市公司股东的净资产为2442826万元；2024年度营业收入为

3052666万元，归属于上市公司股东的净利润为262170万元。

关联关系公司的直接控股股东

8.天地宁夏支护装备有限公司

企业性质其他有限责任公司法定代表人刘新华注册资本31115万元成立日期2009年9月18日

住所银川（国家级）经济技术开发区发祥东路189号

主营业务一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备研发；

机械设备销售；机械设备租赁；专用设备修理；技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；机

械零件、零部件加工；工业机器人制造；工业机器人销售；

工业机器人安装、维修；租赁服务（不含许可类租赁服务）。

实际控制人国务院国有资产监督管理委员会

最近一个会计年度依据天地科技股份有限公司2024年年度报告，截至2024的主要财务数据年12月31日，总资产为49447万元，净资产为26810万元；2024年度净利润为880万元。

关联关系公司直接控股股东控制的企业

9.中国煤炭科工集团有限公司

企业性质有限责任公司（国有独资）法定代表人胡善亭

注册资本400388.23万元成立日期2008年8月29日住所北京市朝阳区和平里青年沟路5号

主营业务承包国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；煤炭及相关工程的咨询、勘测、设计、总承包、

监理和生产服务；煤炭工艺技术的开发、转让及咨询、服务；矿山机械及相关产品的开发、制造、销售、咨询、服务；进出口业务；煤炭产品的质量检验和检测服务。

11实际控制人国务院国有资产监督管理委员会

最近一个会计年度未公开披露最近一个会计年度的主要财务数据的主要财务数据关联关系公司的间接控股股东

10.山东天玛智能控制技术有限公司

企业性质其他有限责任公司法定代表人王昕注册资本10000万元成立日期2024年6月25日住所山东省济宁市邹城市太平镇富北路6188号1号厂房

主营业务一般项目：智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技

术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；工业自动

控制系统装置制造；液压动力机械及元件制造；变压器、整流器和电感器制造；终端计量设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；电工仪器仪表制造；绘图、计算及测量仪器制造；实验分析仪器制造；供应用仪器仪表制造；其他通用仪器制造；工业机器人制造；电子元器件制造；物料搬运装备制造；软件开发；计算机系统服务；信

息技术咨询服务；机械设备租赁；机械零件、零部件加工；

专用设备修理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；

矿山机械制造；泵及真空设备制造；工业工程设计服务；

专用化学产品制造（不含危险化学品）；液气密元件及系

统制造；气体、液体分离及纯净设备销售；电气设备修理；

机械电气设备制造；电气信号设备装置销售；工业控制计算机及系统制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；机械设备销售；办公设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；劳务服务（不含劳务派遣）；劳动保护用品销售；通用零部件制造；橡胶制品销售；金属切割及焊接设备制造；

人工智能应用软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。许可项目：电气安装服务；特种设备安装改造修理。

实际控制人山东省人民政府国有资产监督管理委员会最近一个会计年度未公开披露最近一个会计年度的主要财务数据的主要财务数据关联关系公司关联自然人在该企业担任董事

11.中煤科工金融租赁股份有限公司

企业性质股份有限公司法定代表人王志刚注册资本98000万元成立日期2017年9月30日

12住所天津自贸试验区（东疆保税港区）中交 C谷铭海中心 6 号

楼708、709、710、711主营业务融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东

3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；

境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。

主要股东天地科技股份有限公司持股40.8163%，人福医药集团股份公司持股39.7959%，天津东疆港产城投资集团有限公司持股8.1633%。

最近一个会计年度未公开披露最近一个会计年度的主要财务数据的主要财务数据关联关系公司关联自然人在该企业担任董事长

12.范建

性别男国籍中国

最近三年的职业和2007年1月至2025年6月，任天地科技股份有限公司董职务事会秘书（期间：2010年6月至2024年3月兼任天地科技股份有限公司副总经理）。

13.中煤科工集团国际工程有限公司

企业性质其他有限责任公司法定代表人宋德军注册资本12000万元成立日期2015年7月24日

住所北京市朝阳区和平街十三区35号楼7层701内701-705、

主营业务专业承包；施工总承包；工程勘察、设计；工程咨询；测

绘服务；企业管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；项目投资；投资管理；销售电子产品、机械设备、五

金交电（不含电动自行车）、数控矿山机械、矿山设备及专用配套件；矿山工程技术研究服务；技术开发；技术咨询；租赁矿山机械设备。

实际控制人国务院国有资产监督管理委员会

最近一个会计年度依据天地科技股份有限公司2024年年度报告，截至2024的主要财务数据年12月31日，总资产为47485万元，净资产为14987万元；2024年度净利润为1965万元。

关联关系公司直接控股股东控制的企业

14.煤炭科学研究总院有限公司

企业性质有限责任公司（法人独资）法定代表人王海军

注册资本51000.503631万元成立日期2000年2月2日住所北京市朝阳区和平里青年沟东路5号

13主营业务采矿与露天采矿、选矿、煤田地质与采空区勘探、地质灾

害与水文地质工程、矿山建设、矿山安全、地下工程、煤

化工工程、节能工程、能源审计及环境影响评价、矿用传

动介质、锅炉设备及系统集成、环保技术及设备、水煤浆

及添加剂领域的工艺技术研究及产品开发、工程设计、技

术转让、技术咨询、技术服务及技术工程承包；煤炭及煤

炭产品、矿用产品及安全生产的检测检验鉴定；煤矸石及

煤粉灰综合利用；矿山机械、电器产品、通信产品、监控

产品、仪器仪表、化工材料及产品（危险化学品除外）、煤炭综合利用产品的生产、销售；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；计算机软硬件技术及自动控制集成技术开发；市场信息服务；进出口业务；室内装饰装修；建筑物清洗；自有房屋租赁；国内展览展示；

物业管理；广告业务；打字、机动车停车管理服务；餐饮服务（仅限煤炭科学研究总院北京宾馆）；住宿（仅限煤炭科学研究总院北京宾馆）。

15.煤炭科学技术研究院有限公司

企业性质其他有限责任公司法定代表人李振涛

注册资本7244.898万元成立日期2013年3月29日住所北京市朝阳区和平街青年沟路5号

主营业务煤炭转化、煤炭清洁利用、采矿、选矿、煤田地质勘探、

水文地质工程、矿山建设、矿山安全环保、地下工程的工

艺技术及产品开发、技术转让、技术咨询、技术服务及技

术工程承包；对煤炭产品的质量检验；矿山机械、电器产

品、仪器仪表、化工材料及产品（危险化学品除外）、煤

炭综合利用产品的生产、销售；计算机软硬件技术开发；

市场信息服务及广告业务；销售通讯设备、汽车；出租办公用房；出租商业用房；货物进出口；技术进出口；代理

进出口；机动车公用停车场服务；住宿（限分支机构经营）；

工程勘察设计；工程咨询；施工总承包；专业承包；物业管理；安全生产检测检验；港口理货。

实际控制人国务院国有资产监督管理委员会

最近一个会计年度依据天地科技股份有限公司2024年年度报告，截至2024的主要财务数据年12月31日，总资产为479628万元，净资产为273847万元；2024年度营业收入为215416万元，净利润为32317万元。

关联关系公司直接控股股东控制的企业

1416.山西天地王坡煤业有限公司

企业性质其他有限责任公司法定代表人付天光注册资本11399万元成立日期2002年12月31日住所山西省晋城市泽州县下村镇主营业务许可项目：煤炭开采；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；

科技中介服务；矿山机械销售；金属材料制造。

实际控制人国务院国有资产监督管理委员会最近一个会计年度未公开披露最近一个会计年度的主要财务数据的主要财务数据关联关系公司直接控股股东控制的企业

17.宁夏天地西北煤机有限公司

企业性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人戴建立

注册资本16835.9038万元成立日期2005年7月13日住所宁夏石嘴山市大武口工业园区

主营业务煤矿运输、掘进、支护机械产品及配套产品的制造、租赁、安装；机械产品的研究开发及其技术服务；货物的装卸服务；企业管理咨询服务。

18.中煤科工集团新疆研究院有限公司

企业性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人黄忠注册资本20000万元成立日期2023年2月17日

住所新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）维泰南路396号煤科大厦

主营业务许可项目：地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；煤炭开采；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程监理；建设工程质量检测；

特种设备设计；特种设备制造；道路危险货物运输。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广；工业工程设计服务；环保咨询服务；安全咨询服务；标准化服务；科技中介服务；工程管理服务；

资源循环利用服务技术咨询；新材料技术推广服务；工程

15造价咨询业务；地质灾害治理服务；煤炭洗选；矿产资源

储量评估服务；矿产资源储量估算和报告编制服务；机械设备研发；机械设备销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；

环境保护专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；采矿行业高效节能技术研发；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；环境监测专用仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；数字内

容制作服务（不含出版发行）；建筑工程用机械销售；建筑工程用机械制造；衡器销售；衡器制造；电机制造；选矿；特种设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能物料搬运装备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；矿山机械销售；矿山机械制造；虚拟现实设备制造；金属结构销售；物料搬运装备销售；水污染治理；大气污染治理；电气设备销售；数据处理服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；规划设计管理；以自有资金从事投资活动；水文服务；安全技术防范系统设计施工服务；专用设备修理；通用设备修理；仪器仪表修理；非居住房地产租赁。

19.开滦能源化工股份有限公司

企业性质其他股份有限公司（上市）法定代表人彭余生

注册资本158779.9851万元成立日期2001年6月30日住所河北省唐山市路南区新华东道70号东楼

主营业务一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；以自有资金从事投资活动；煤炭及制品销售；金属材料销售；

木材销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；

机械设备销售；日用杂品销售；电线、电缆经营；非居住房地产租赁。许可项目：公共铁路运输。

实际控制人河北省人民政府国有资产监督管理委员会

最近一个会计年度依据开滦能源化工股份有限公司2024年年度报告，截至的主要财务数据2024年12月31日，总资产为2705970万元，归属于上市公司股东的净资产为1429766万元；2024年度营业收

入为2117485万元，归属于上市公司股东的净利润为

81573万元。

关联关系公司关联自然人在该企业担任董事

20.中国煤矿机械装备有限责任公司

企业性质有限责任公司（法人独资）

16法定代表人郑伟立

注册资本896111.557092万元成立日期1988年4月26日住所北京市东城区安定门外大街192号

主营业务煤炭工程行业的成套设备、机电产品、安全技术装备的设

计、生产、供应、技术服务；备品配件的生产、经销；进

出口业务；与矿业工程相关的新产品、新技术、新工艺开

发、推广；矿井工程及装备的技术改造和咨询服务；矿业

工程行业配套用的矿用、控制、通讯电缆的经销；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、金属

材料、建筑材料、化工原料（危险品除外）、橡胶制品、

木材、水泥、玻璃、炉料、汽车零配件、机电设备及配件；

自有房屋出租；物业管理；矿用设备维修及技术改造；设备租赁；产品设计；技术咨询；技术服务；技术检测；计

算机技术培训（不得面向全国招生）；开发计算机软件；

设计、制作、代理、发布广告；道路货物运输。

实际控制人国务院国有资产监督管理委员会最近一个会计年度未公开披露最近一个会计年度的主要财务数据的主要财务数据

关联关系公司关联自然人曾在该企业担任董事，截至本公告披露日已从该企业离任。

（二）履约能力分析

上述各关联人均依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司将就各项关联交易与关联人签署合同或协议，并严格按照书面约定执行，双方履约均具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要包括：向关联人采购商品、接受关联人提

供劳务、向关联人销售产品及提供劳务、租入关联人资产、向关联人租出资产。

上述关联交易均为公司开展日常生产经营活动所需。

（二）关联交易协议签署情况公司将依据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）上述关联交易均为公司开展日常生产经营活动所需，属于正常的市场行为，符合公司和全体股东的利益，有利于公司发展，关联交易具有必要性。

（二）上述关联交易的交易价格主要遵循市场原则或通过协商确定，定价公

17允，结算时间与方式合理，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不

存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

（三）公司与关联人保持较为稳定的合作关系，关联交易具有持续性。公司

主要业务及收入和利润来源不会严重依赖关联交易，公司亦不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。

五、保荐人核查意见经核查，公司的保荐人中信建投证券股份有限公司认为：公司上述2026年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已召开专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。公司上述2026年度日常关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经营发展的需要，关联交易定价原则公允，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联人形成较大的依赖。

综上，保荐人对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2025年12月10日