证券代码：688570证券简称：天玛智控公告编号：2026-018

北京天玛智控科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月30日

（二）股东会召开的地点：北京市顺义区林河南大街27号（科技创新功能区）天玛智控顺义创新产业基地

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数118

普通股股东人数118

2、出席会议的股东所持有的表决权数量353305682

普通股股东所持有表决权数量353305682

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

81.5948

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）81.5948

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘治国先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书王绍儒列席本次会议，公司部分其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股35241170499.74698247980.2334691800.0197

2、议案名称：关于提请审议公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股28915670499.69178247980.2843691800.0240

3、议案名称：关于提请审议选举杨克虎为公司第二届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股35250261599.77267479260.2116551410.0158

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于提请审议公司董事2026

22981620497.08908247982.6857691800.2253年度薪酬方案的议案关于提请审议选举杨克虎为

3公司第二2990711597.38507479262.4354551410.1796

届董事会独立董事的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-3均为普通决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所

持表决权的过半数通过；

2、议案2涉及董事薪酬，张良、天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）作为关联股东回避表决，已获出席本次会议的非关联股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：赖熠、吴桐

2、律师见证结论意见：

北京天玛智控科技股份有限公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2026年7月1日