证券代码：688571证券简称：杭华股份公告编号：2025-051

杭华油墨股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年10月20日

（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道5号大街（南）

2号杭华油墨股份有限公司董事会会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数59

普通股股东人数59

2、出席会议的股东所持有的表决权数量274951000

普通股股东所持有表决权数量274951000

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

65.9976例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）65.9976

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为424170700股，其中公司回购专用账户持股数不计入公司表决权数量。

1（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长邱克家先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭华油墨股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书张磊先生出席了本次会议；其他高级管理人员包括公司副总

经理、总工程师龚张水先生，公司副总经理沈剑彬先生，公司财务负责人王斌先生列席会议。国浩律师（上海）事务所陈晓纯女士、毛一帆先生见证了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》等治理制度

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股27441540199.80525287450.192368540.0025

2、议案名称：关于续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

2普通股27467962299.90122651540.096462240.0024

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于续聘2025

2年度会计师事务117615481.252326515418.317662240.4301

所的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案1为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东

或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；议案2为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过；

2、本次股东大会的议案2需对中小投资者单独计票；

3、本次会议的议案均为非累积投票议案，议案全部审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈晓纯女士、毛一帆先生

2、律师见证结论意见：

杭华油墨股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集及召开程序符合

法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席及列席会议人员以及会议

召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

杭华油墨股份有限公司董事会

2025年10月21日

3*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

4