证券代码：688571证券简称：杭华股份公告编号：2026-001
杭华油墨股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月8日
（二）股东会召开的地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道5号大街（南）
2号杭华油墨股份有限公司董事会会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数66
普通股股东人数66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量275318535
普通股股东所持有表决权数量275318535
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
65.4197例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）65.4197
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为424170700股，其中公司回购专用账户持股数不计入公司表决权数量。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
1本次会议由公司董事会召集，董事长邱克家先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《杭华油墨股份有限公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书张磊先生出席了本次会议；其他高级管理人员包括公司
副总经理、总工程师龚张水先生，公司副总经理曹文旭先生，公司副总经理沈剑彬先生，公司财务负责人王斌先生列席会议。国浩律师（上海）事务所陈晓纯女士、毛一帆先生见证了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股16275860999.52956709330.4102984480.0603
2、议案名称：关于部分募投项目调整建设投资规模、结项并将节余募集资金用
于新增募投项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股27454954199.72066717330.2439972610.0355
2（二）累积投票议案表决情况
3、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）选举肖梦媛女士
3.01为公司第四届董27358348499.3698是
事会非独立董事
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）关于2026年度日常关
1675860989.77976709338.9125984481.3078
联交易预计的议案关于部分募投项目调
整建设投资规模、结项
2并将节余募集资金用675899689.78486717338.9231972611.2921
于新增募投项目的议案选举肖梦媛女士为公
3.01司第四届董事会非独579293976.9520----
立董事
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会的议案 1为关联交易议案，关联股东株式会社 T&K TOKA 已回
避表决；
2、本次股东会的议案均为普通决议议案，均已获出席本次股东会的股东或
股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过；
3、本次股东会的议案1、议案2、议案3需对中小投资者单独计票；
4、本次会议的议案1、议案2均为非累积投票议案，议案3为累积投票议案，以上议案全部审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
3律师：陈晓纯女士、毛一帆先生
2、律师见证结论意见：
杭华油墨股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集及召开程序符合法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席及列席会议人员以及会议召
集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
杭华油墨股份有限公司董事会
2026年1月9日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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沪公网安备31011802005267号
