证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2026-026

杭华油墨股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 18 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5号大街（南）

2号杭华油墨股份有限公司董事会会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 71

普通股股东人数 71

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 262516797

普通股股东所持有表决权数量 262516797

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

62.3779例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.3779

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 424170700 股，其中公司回购专用账户持股数不计入公司表决权数量。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长邱克家先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《杭华油墨股份有限公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书张磊先生出席了本次会议；其他高级管理人员包括公司

副总经理、总工程师龚张水先生，公司副总经理曹文旭先生，公司副总经理沈剑彬先生，公司财务负责人王斌先生列席会议。国浩律师（上海）事务所陈晓纯女士、毛一帆先生见证了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通股 261881496 99.7579 602651 0.2295 32650 0.0126

（二） 累积投票议案表决情况

2、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有

议案序号 议案名称 得票数 是否当选

效表决权的比例（%）选举施清荣先生

2.01 为公司第四届董 261290433 99.5328 是

事会非独立董事

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权议案名称

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于续聘 2026

1 年度会计师事 6816072 91.4740 602651 8.0877 32650 0.4383

务所的议案

2、累积投票议案

(1)、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案得票数占出席会

议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选比例（%）选举施清荣先生为公

2.01 司第四届董事会非独 6225009 83.5417 是

立董事

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案均为普通决议议案，均已获出席本次股东会的股东或

股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过；

2、本次股东会的议案 1、议案 2需对中小投资者单独计票；

3、本次会议的议案 1为非累积投票议案，议案 2为累积投票议案，以上议

案全部审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈晓纯女士、毛一帆先生

2、律师见证结论意见：

杭华油墨股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的召集及召开程序符合法

律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席及列席会议人员以及会议召

集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

杭华油墨股份有限公司董事会

2026 年 9 月 19 日