证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2026-042

深圳市信宇人科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年 9月 11日

（二）股东会召开的地点：惠州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路 3号惠州信宇人一号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其

持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 20

普通股股东人数 20

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 44838059

普通股股东所持有表决权数量 44838059

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

47.5468例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.5468

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 97754388 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 3451480 股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长杨志明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书杨堃先生列席了本次会议；所有高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于补选公司非独立董事及董事会专门委员会委员的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 44795159 99.9043 42900 0.0957 0 0.0000

2、议案名称：《关于续聘 2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 44795159 99.9043 42900 0.0957 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议 同意 反对 弃权案

议案名称 比例

序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数

（%）号《关于补选公司非独立董事

1 及董事会专门 256996 85.6950 42900 14.3050 0 0.0000

委员会委员的议案》《 关 于 续 聘

2 2026 年度审计 256996 85.6950 42900 14.3050 0 0.0000机构的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案 1、议案 2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：丛启路、张昊

2、律师见证结论意见：

广东信达律师事务所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》

《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序合法，会议形成的《深圳市信宇人科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》合法、有效。

特此公告。

深圳市信宇人科技股份有限公司董事会

2026年 9月 12日