信宇人:2025年年度股东会决议公告

证券代码：688573证券简称：信宇人公告编号：2026-023

深圳市信宇人科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月20日

（二）股东会召开的地点：惠州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路3号惠州信宇人一号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数34

普通股股东人数34

2、出席会议的股东所持有的表决权数量46347429

普通股股东所持有表决权数量46347429

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）49.1474

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）49.1474

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为97754388股；其中，公司回购专用账户中股份数为3451480股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长杨志明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书余德山先生列席了本次会议；所有高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股4630915499.9174382750.082600.0000

2、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4630915499.9174382750.082600.0000

3、议案名称：《关于公司2026年度担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4630915499.9174382750.082600.00004、议案名称：《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股177099197.8845382752.115500.0000

5、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4630915499.9174382750.082600.0000

6、议案名称：《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4630915499.9174382750.082600.0000

7、议案名称：《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股156565997.6136382752.386400.0000

8、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股156565997.6136382752.386400.0000

9、议案名称：《关于为公司及董事和高级管理人员购买责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股156565997.6136382752.386400.0000

（二）累积投票议案表决情况

10.00《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选10.01《关于选举杨志明为第4590229499.0395是四届董事会非独立董事的议案》10.02《关于选举徐志君为第4590667499.0490是四届董事会非独立董事的议案》10.03《关于选举蔡林生为第4590230499.0395是四届董事会非独立董事的议案》10.04《关于选举吴庆芳为第4590230499.0395是四届董事会非独立董事的议案》10.05《关于选举李飞为第四4597730499.2014是届董事会非独立董事的议案》

11.00《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否效表决权的比例（%）当选11.01《关于选举李仲飞4590230599.0395是

为第四届董事会独立董事的议案》11.02《关于选举陈政峰4590430599.0439是

为第四届董事会独立董事的议案》11.03《关于选举陈小华4590230599.0395是

为第四届董事会独立董事的议案》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）2《关于2025年度1565697.61382752.386400.000利润分配预案的59360议案》3《关于公司20261565697.61382752.386400.000年度担保额度预59360计的议案》5《关于使用部分1565697.61382752.386400.000超募资金永久补59360充流动资金的议案》8《关于公司20261565697.61382752.386400.000年度董事薪酬方59360案的议案》9《关于为公司及1565697.61382752.386400.000董事和高级管理59360人员购买责任保险的议案》

2、累积投票议案

10.00《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选10.01《关于选举杨志明为第115879972.2472是四届董事会非独立董事的议案》10.02《关于选举徐志君为第116317972.5203是四届董事会非独立董事的议案》10.03《关于选举蔡林生为第115880972.2479是四届董事会非独立董事的议案》10.04《关于选举吴庆芳为第115880972.2479是四届董事会非独立董事的议案》10.05《关于选举李飞为第四123380976.9239是届董事会非独立董事的议案》

11.00《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选11.01《关于选举李仲飞为第115881072.2479是四届董事会独立董事的议案》11.02《关于选举陈政峰为第116081072.3726是四届董事会独立董事的议案》11.03《关于选举陈小华为第115881072.2479是四届董事会独立董事的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案2、议案3、议案5、议案8、议案9、议案10、议案11对

中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东会的股东杨志明、曾芳、深圳市智慧树投资合伙企业（有限合伙）

回避表决议案4、议案7、议案8、议案9；王家砚回避议案7、议案8、议案9。

3、本次股东会会议议案3属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东

代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

4、本次股东会听取了公司独立董事2025年度述职报告及高级管理人员2026年度薪酬方案。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所