证券代码：688573证券简称：信宇人公告编号：2025-051

深圳市信宇人科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月8日

（二）股东会召开的地点：惠州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路3号惠州信宇人一号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数69

普通股股东人数69

2、出席会议的股东所持有的表决权数量45526635

普通股股东所持有表决权数量45526635

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）48.2821

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）48.2821

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为97754388股；其中，公司回购专用账户中股份数为3461480股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长杨志明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事陈政峰先生因公务安排缺席本次股东会；

2、董事会秘书余德山先生列席了本次会议；所有高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于聘任会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股4544673299.8244545460.1198253570.0558

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数%票数（）（%）号1《关于聘任会计70323789.7970545466.9650253573.2380师事务所的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案1对中小投资者进行了单独计票；

2、本次股东会不涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所律师：张昊、欧阳永耀

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及

规范性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序合法，会议形成的《深圳市信宇人科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》合法、有效。

特此公告。

深圳市信宇人科技股份有限公司董事会

2025年12月9日