证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2026-047

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 14日

（二） 股东会召开的地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 32号启德大

厦 8栋会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 116

普通股股东人数 116

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 255892993

普通股股东所持有表决权数量 255892993

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

44.7844例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.7844

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由董事会召集，由董事长胡鹍辉先生主持，以现场投票和网络投

票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书朱哲先生列席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案1、 议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数（% 票数） （%）

普通股 254724913 99.5435 1162880 0.4544 5200 0.00212、 议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 % 票数（ ） （%）

普通股 254724913 99.5435 1162880 0.4544 5200 0.00213、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 反对 弃权股东类型

% 比例 比例票数 比例（ ） 票数 票数

（%） （%）

普通股 254724913 99.5435 1162880 0.4544 5200 0.0021

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议 同意 反对 弃权

案 议案名

比例 比例 比例

序 称 票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）号1 《关于公 2679813 69.6436 1162880 30.2212 5200 0.1352

司 <2026年 限 制

性 股 票

激 励 计

划 （ 草案）>及

其 摘 要的议案》2 《关于公 2679813 69.6436 1162880 30.2212 5200 0.1352

司 <2026年 限 制

性 股 票

激 励 计

划 实 施

考 核 管

理办法>的议案》3 《关于提 2679813 69.6436 1162880 30.2212 5200 0.1352请 股 东

会 授 权

董 事 会

办 理 公

司 股 权

激 励 计

划 相 关

事 宜 的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明1、本次会议议案 1、2、3均为特别决议议案，已经出席本次股东会有表决权的

非关联股东所持表决权的 2/3以上通过。

2、本次会议议案 1、2、3均已对中小投资者进行了单独计票。

3、本次关联股东未出席本次股东会。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

律师：魏伟、李豪

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会

2026年 9月 15日