重庆西山科技股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料

证券代码：688576证券简称：西山科技

重庆西山科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会

会议资料

2025年12月

1重庆西山科技股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料

目录

2025年第四次临时股东会会议须知.....................................3

2025年第四次临时股东会会议议程.....................................4

议案一...................................................6

《关于选聘2025年度审计机构的议案》...................................6

议案二...................................................7

《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》..................................7

2重庆西山科技股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料

2025年第四次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《重庆西山科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，重庆西山科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制订以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东会的正常

秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，请出席股东会的股东或其代理人或其他出席者至少提前30分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发

言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。非股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。

四、发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司未公开重大信息，股东会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

五、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除

出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事

会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经会议

主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。

七、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2025年12月12日披露于上海证券交易所网站的《重庆西山科技股份有限公司关于召开2025年

第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-050）。

3重庆西山科技股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料

2025年第四次临时股东会会议议程

一、会议召开时间、地点和投票方式

（一）现场会议召开时间：2025年12月29日14点30分

（二）现场会议召开地点：重庆市两江新区康美街道康竹路 2号西山科技 B栋6楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月29日至2025年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议议程

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议出席及列席人员

（三）宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票人

（五）宣读议案

议案一：《关于选聘2025年度审计机构的议案》

议案二：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

（六）与会股东或股东代理人发言及提问

（七）与会股东或股东代理人对议案进行投票表决

（八）休会，统计表决结果

4重庆西山科技股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料

（九）复会，主持人宣布表决结果

（十）见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书

（十一）与会股东或股东代理人签署会议相关文件

（十二）主持人宣布会议结束

5重庆西山科技股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料

议案一

《关于选聘2025年度审计机构的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》【财会〔2023〕4

号】以及《重庆西山科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》，公司通过公开招标方式选聘2025年度会计师事务所。经对投标企业进行评审，综合考虑审计质量和服务水平，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为第一中标候选人。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的要求，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。

2025年度审计收费为不含税金额为40.00万元（不含审计期间交通食宿费），

其中财务报表审计费用30.00万元（不含税），内部控制审计费用10.00万元（不含税）。2025年度审计收费整体较2024年度无变化。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年 12月 12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-048）。现提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

重庆西山科技股份有限公司董事会

2025年12月29日

6重庆西山科技股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料

议案二

《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

各位股东及股东代理人：

为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的最新修订的情况，并结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行修订并新增部分制度。本次股东会需审议的制度如下：

序号制度名称变更情况

1《董事会议事规则》修订

2《董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定

修订后的上述制度已于2025年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年 12月 12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司关于制定及修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-049）。

现提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

重庆西山科技股份有限公司董事会

2025年12月29日

7