证券代码：688576证券简称：西山科技公告编号：2026-014

重庆西山科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月22日

（二） 股东会召开的地点：重庆市两江新区康美街道康竹路 2号西山科技 B栋

6楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数55

普通股股东人数55

2、出席会议的股东所持有的表决权数量27382453

普通股股东所持有表决权数量27382453

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

60.5940例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）60.5940

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由董事会召集，董事长郭毅军先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书白雪列席了会议；公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2737625399.977300.000062000.0227

2、议案名称：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2737652399.97836000.002153300.0196

3、议案名称：关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股2735052099.8833210740.0769108590.0398

4、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股322199599.0186210740.6476108590.3338

5、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2737625399.977300.000062000.0227

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2关于2025年度324799.81776000.018453300.1639

利润分配及资998本公积金转增股本预案的议案

4关于公司董事322199.018621070.647610850.3338

2025年度薪酬99549

确认及2026年度薪酬方案的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案5为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东

或股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、议案2、4对中小投资者进行了单独计票。

3、议案4应回避表决的关联股东已对议案回避表决。

4、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》和《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：张若愚、王建东

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》

及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议

的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会

2026年5月23日