证券代码：688578证券简称：艾力斯公告编号：2025-011

上海艾力斯医药科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月14日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路268号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数170

普通股股东人数170

2、出席会议的股东所持有的表决权数量276877303

普通股股东所持有表决权数量276877303

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）61.5282

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）61.5282

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长杜锦豪先生主持了会议，会议采取了现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人，现场结合通讯方式出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人，现场出席3人；

3、公司董事会秘书李硕女士出席了本次会议，其他高级管理人员现场结合通讯

方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股27682817999.9822441390.015949850.0019

2、议案名称：关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股27682700999.9818445090.016057850.0022

3、议案名称：关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股27682700999.9818445090.016057850.0022

4、议案名称：关于公司《2024年度财务决算报告》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股27682817999.9822441390.015949850.0019

5、议案名称：关于公司《2024年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股27681700999.9782537090.019365850.0025

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股27675744299.95671138540.041160070.0022

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会进行2025年中期分红的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股27681369499.9770576020.020860070.0022

8、议案名称：关于公司2024年度董事、监事薪酬执行情况及2025年度薪酬方

案的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股2884420875.6028925704124.2633510520.1339

9、议案名称：关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股27682037999.9794443390.0160125850.0046

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

持股5%以上203331043100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%普42518903100.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下3090749699.61361138540.366960070.0195普通股股东

其中：市值50

万以下普通股932622999.7191202640.216660070.0643股东

市值50万以2158126799.5682935900.431800.0000

上普通股股东（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）关于公司2024

6年度利润分配3803244099.68581138540.298460070.0157

预案的议案关于提请股东大会授权董事

7会进行2025年3808869299.8333576020.151060070.0157

中期分红的议案关于公司2024年度董事、监

8事薪酬执行情20252884420875.6028925704124.2633510520.1339况及年度

薪酬方案的议案关于续聘公司

92025年度财务3809537799.8508443390.1162125850.0330

及内部控制审计机构的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东

代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案8，已回避表决的关联股

东为杜锦豪、JEFFREYYANG GUO、JENNIFER GUO、上海乔可企业发展有限

公司、上海艾祥企业发展中心（有限合伙）、上海艾耘企业发展中心（有限合伙）。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：郭珣、俞挺

1上海艾耘企业发展中心（有限合伙）更名为“南通艾耘企业发展中心（有限合伙）”的工商变更登记已

于2025年2月完成，更名涉及的其他相关手续正在办理中。2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

2025年5月15日