证券代码：688578证券简称：艾力斯公告编号：2025-031

上海艾力斯医药科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月27日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路268号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数144

普通股股东人数144

2、出席会议的股东所持有的表决权数量267063556

普通股股东所持有表决权数量267063556

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

59.3475

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）59.3475

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长杜锦豪先生主持了会议，会议采取了现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人，现场结合通讯方式出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人，现场出席3人；

3、公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：关于取消监事会、调整董事会席位并增设职工代表董事、修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股25061502993.8410164268246.1509217030.0082

2、议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股24994619593.5905171071516.4056102100.0039

（二）累积投票议案表决情况

3、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

3.01关于选举杜锦豪26192688898.0766是

先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

3.02关于选举祁菊女26195370898.0867是

士为公司第三届董事会非独立董事的议案

3.03关于选举胡捷先26198873898.0998是

生为公司第三届董事会非独立董事的议案

3.04关于选举徐锋先26202001198.1115是

生为公司第三届董事会非独立董事的议案

3.05关于选举徐聪先26202426098.1131是

生为公司第三届董事会非独立董事的议案

4、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

4.01关于选举朱茶芬26271685098.3724是

女士为公司第三届董事会独立董事的议案

4.02关于选举李翰杰26237973198.2462是

先生为公司第三届董事会独立董事的议案

4.03关于选举李成璋26236328298.2400是

先生为公司第三届董事会独立董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数%票数比例（%）（）（）

3.01关于选举杜锦367087.7226

豪先生为公司1886

第三届董事会非独立董事的议案

3.02关于选举祁菊367287.7867

女士为公司第8706三届董事会非独立董事的议案

3.03关于选举胡捷367687.8705

先生为公司第3736三届董事会非独立董事的议案

3.04关于选举徐锋367987.9452

先生为公司第5009三届董事会非独立董事的议案

3.05关于选举徐聪367987.9554

先生为公司第9258三届董事会非独立董事的议案

4.01关于选举朱茶374989.6108

芬女士为公司1848

第三届董事会独立董事的议案

4.02关于选举李翰371588.8050

杰先生为公司4729

第三届董事会独立董事的议案

4.03关于选举李成371388.7657

璋先生为公司8280

第三届董事会独立董事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1为特别决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东代

理人所持表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。2、本次股东大会议案3、4采取累积投票制方式，并对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：卓海萍、茹秋乐

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

2025年11月28日