证券代码：688579证券简称：山大地纬公告编号：2025-005

山大地纬软件股份有限公司

2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

*每股分配比例：每10股派发现金红利0.65元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

*公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

*本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十

六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为64075926.17元，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币421123948.62元。经公司董事会审议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1公司向全体股东每10股派发现金红利人民币0.65元（含税）。截至2024年

12月31日，公司总股本400010000股，以此计算合计拟派发现金红利

26000650.00元（含税），占公司2024年度合并报表归属上市公司股东净利润的

40.58%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股

本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配方案不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

本年度上年度上上年度项目

（2024度）（2023度）（2022度）现金分红总额（元）26000650.0032000800.0020000500.00

回购注销总额（元）不适用不适用不适用

归属于上市公司股东的净利润（元）64075926.1781153724.2761912476.23

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）421123948.62

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）

78001950.00

（1）

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）不适用

（2）最近三个会计年度累计现金分红及回购注销

78001950.00总额（元）（3）=（1）+（2）最近三个会计年度累计现金分红及回购注销否总额是否低于3000万元

最近三个会计年度平均净利润（元）（4）69047375.56

最近三个会计年度现金分红比例（%）（5）=

112.97

（3）/（4）

现金分红比例是否低于30%否

最近三个会计年度累计研发投入金额（元）

356670176.02

（6）最近三个会计年度累计研发投入金额是否在是

3亿元以上

最近三个会计年度累计营业收入（元）（7）1546237008.48最近三个会计年度累计研发投入占累计营业

23.07

收入比例（%）（8）=（6）/（7）最近三个会计年度累计研发投入占累计营业是

2收入比例是否在15%以上

是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1

条第一款第（八）项规定的可能被实施其他否风险警示的情形

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年4月11日召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于

2024年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交

公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见公司于2025年4月11日召开第四届监事会第十六次会议审议通过《关于

2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2024年度利润分配预案充分

考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意公司本次利润分配预案，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益和经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2025年4月12日

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