山大地纬软件股份有限公司2024年年度股东大会

山大地纬软件股份有限公司

2024年年度股东大会会议资料

股票简称：山大地纬

股票代码：688579

2025年5月9日山大地纬软件股份有限公司2024年年度股东大会

目录

2024年年度股东大会会议须知.......................................2

2024年年度股东大会会议议程.......................................4

2024年年度股东大会会议议案.......................................6

议案一：关于《2024年度董事会工作报告》的议案..............................6

议案二：关于《2024年度监事会工作报告》的议案.............................11

议案三：关于《2024年度独立董事述职报告》的议案............................14

议案四：关于《2024年度财务决算报告》的议案..............................15

议案五：关于《2025年度财务预算报告》的议案..............................19

议案六：关于2024年年度报告及摘要的议案................................21

议案七：关于2024年度利润分配预案的议案................................22

议案八：关于续聘会计师事务所的议案....................................23

议案九：关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案.....................................................24

议案十：关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案.....................................................25

1山大地纬软件股份有限公司2024年年度股东大会

山大地纬软件股份有限公司

2024年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以

及《山大地纬软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山大地纬软件股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作

人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必

请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会

议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其

他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

2山大地纬软件股份有限公司2024年年度股东大会

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于

可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意

见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东

代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理

人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为

静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加

股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年 4月 12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山大地纬软件股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

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2024年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）会议时间：2025年5月9日14点00分

（二）会议地点：山东省济南市章丘区文博路 1579号 C座 1楼会议室

（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间

投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月9日至2025年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025年5月9日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议议程：

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议各项议案

1.《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

2.《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

3.《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》

4.《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

5.《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

6.《关于2024年年度报告及摘要的议案》

7.《关于2024年度利润分配预案的议案》

8.《关于续聘会计师事务所的议案》

9.《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

10.《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

4山大地纬软件股份有限公司2024年年度股东大会

（六）与会股东或股东代表发言、提问

（七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，主持人宣布表决结果和决议

（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）现场会议结束

5山大地纬软件股份有限公司2024年年度股东大会

山大地纬软件股份有限公司

2024年年度股东大会会议议案

议案一：

关于《2024年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2024年度，山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按

照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，推动公司稳步发展。现将董事会

2024年度工作情况报告如下：

一、2024年公司主要经营情况

2024年，公司坚持以“AI+区块链”为核心驱动力，持续推进创新研发工作，

加强数智化赋能，将人工智能技术与业务深度融合，不断研发新产品、新应用，拓展各类业务场景下的 AI智能化应用，赋能各业务领域；积极构建支撑数据流通与开发利用的可信数据空间，有序推进公共数据授权运营、数据要素基础设施建设、交付场景等业务开展工作，公司核心竞争力不断增强。同时，积极推进全国市场化发展战略，拓展新疆、山西、福建、河南等省业务，省外市场收入较上年增长29.90%，全国市场份额进一步提升，报告期末，公司在手订单充足，整体经营保持稳健发展态势。

报告期内，公司实现营业收入5.55亿元，较上年同期增长3.14%；实现归属于上市公司股东的净利润6407.59万元，较上年同期下降21.04%。

二、2024年董事会日常工作情况

（一）董事会、股东大会等会议召开情况

2024年度，公司召开5次董事会，充分发挥了董事会的决策作用，具体情

况如下：

序号会议名称会议时间审议通过议案

1第四届董事会2024-4-121.《关于<2023年度总裁工作报告>的议案》

6山大地纬软件股份有限公司2024年年度股东大会

第十二次会议2.《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

3.《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》

4.《关于<2023年度审计委员会履职情况报告>的议案》

5.《关于2023年年度报告及摘要的议案》

6.《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

7.《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

8.《关于2023年度利润分配预案的议案》

9.《关于续聘会计师事务所的议案》10.《关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》11.《关于修订<公司章程>及相关制度并办理工商变更登记的议案》

12.《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》13.《关于公司高级管理人员2023年度薪酬执行情况及

2024年度薪酬方案的议案》

14.《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》15.《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

16.《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

17《.关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

18.《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

19.《关于提议召开2023年度股东大会的议案》

第四届董事会

22024-4-261.《关于<2024年第一季度报告>的议案》

第十三次会议

1.《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》第四届董事会2《.关于提名张琦先生为公司第四届董事会非独立董事候

32024-8-6

第十四次会议选人的议案》

3.《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》

第四届董事会

42024-10-301.《关于<2024年第三季度报告>的议案》

第十五次会议

第四届董事会1.《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

52024-12-30

第十六次会议2.《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024年，公司董事会依据《公司法》《公司章程》等有关法律法规，严格按

照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

2024年，公司共召开3次股东大会：

序号会议名称会议时间审议通过议案

2024年第一次

12024-1-101.《关于预计2024年度公司日常关联交易的议案》

临时股东大会

2023年年度股1.《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

22024-5-10

东大会2.《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

7山大地纬软件股份有限公司2024年年度股东大会

3.《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》

4.《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

5.《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

6.《关于2023年年度报告及摘要的议案》

7.《关于2024年度利润分配预案的议案》

8.《关于续聘会计师事务所的议案》9《.关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》10.《关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》11.《关于修订<公司章程>及相关制度并办理工商变更登记的议案》2024年第二次1《.关于提名张琦先生为公司第四届董事会非独立董事候

32024-8-23临时股东大会选人的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会

四个专门委员会。报告期内，召开审计委员会会议5次，审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，监督及评估审计工作，对公司财务报告、关联交易、内部控制等实施了有效的指导和监督；召开薪酬与考核委员会会议1次，薪酬与考核委员会审议了公司董事、高级管理人员年度薪酬方案，监督了公司薪酬制度的执行情况；召开提名委员会会议1次，提名委员会遴选与提名公司非独立董事，规范公司董事的选聘程序。

各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，认真谨慎履职，为董事会决策提供了良好的建议及支持。

（四）独立董事履职情况

报告期内，独立董事均严格依据《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要求积极参与董事会各项工作及参加相关会议，及时了解公司的生产经营信息，对公司经营、财务管理、关联交易、董事提名等情况，与公司经营层充分沟通，涉及公司的重大事项根据自己的专业知识表达意见，充分发挥了独立董事的作用。同时，公司召开1次独立董事专门会议，独立董事对公司关联交易事项进行了事前研究讨论，确保相关事项符合公司利益及中小股东权益。

（五）公司内控治理情况

公司董事会依法合规运作，修订公司内部管理制度，完善内部控制流程，并

8山大地纬软件股份有限公司2024年年度股东大会

持续组织业务部门对内控设计及执行情况进行建议优化，加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。

（六）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（七）投资者关系工作

报告期内，公司重视投资者关系管理，为投资者提供公开、透明、多元化的沟通渠道，通过业绩说明会、投资者电话/邮箱、e互动平台等多渠道对投资者关心的问题做出及时的回答与沟通，加强投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系。

（八）董事会成员变动情况

报告期内，刘丕平先生因工作原因辞去公司非独立董事职务。为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司于2024年8月6日召开第四届董事会第十四次会议，全票审议通过了《关于提名张琦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。该议案已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

三、董事会2025年度工作计划

2025年，董事会将持续勤勉尽责，依法行使职权，充分发挥董事会在公司

治理中的核心作用，督促公司管理层有效落实公司战略规划，确保重大经营决策的科学性与合规性；持续按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，提升董事会及各专门委员会的规范运作和科学决策水平；加强公司内部控制建设，提升公司规范运作水平和治理能力；认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露内容的真实、准确、及时、完整，不断提高公司信息披露质量；进一步做好投资者关系管理工作，加强与投资者沟通交流，保障投资者的权益，实现公司长期价值和股东利益的最大化。

9山大地纬软件股份有限公司2024年年度股东大会

上述议案，已经2025年4月11日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2025年5月9日

10山大地纬软件股份有限公司2024年年度股东大会

议案二：

关于《2024年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2024年度，山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在公司

日常运作过程中，严格依照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司以及全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，积极开展工作，在公司合规运营、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面充分发挥监督、检查及督促等职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作。现将监事会2024年度工作情况汇报如下：

一、监事会基本工作情况

2024年度监事会共召开5次会议，具体情况如下：

序号会议名称会议时间审议通过议案

1.《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

2.《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

3.《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

4.《关于2023年年度报告及摘要的议案》

5.《关于2023年度利润分配预案的议案》

6.《关于续聘会计师事务所的议案》7.《关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年

第四届监事会度薪酬方案的议案》

12024-4-12第十一次会议8.《关于公司高级管理人员2023年度薪酬执行情况及

2024年度薪酬方案的议案》

9.《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》10.《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》11.《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

12.《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

第四届监事会

22024-4-261.《关于<2024年第一季度报告>的议案》

第十二次会议

第四届监事会

32024-8-61.《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

第十三次会议

第四届监事会

42024-10-301.《关于<2024年第三季度报告>的议案》

第十四次会议

第四届监事会1.《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

52024-12-30

第十五次会议2.《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

11山大地纬软件股份有限公司2024年年度股东大会

2024年，监事会成员列席了公司第四届董事会第十二次至十六次会议，出

席了2024年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会和2024年第二次临时

股东大会，认真履行了监事职责。

二、监事会对公司有关事项监督检查的意见

1.公司规范运作情况

监事会认为：2024年度，公司重大事项的审议和决策合理合法；董事会认真执行股东大会的各项决议，维护全体股东和公司利益不受损害；经营管理层制定的发展战略在日常经营中予以执行，保证了公司持续稳定的发展；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。

2.检查公司财务情况

监事会对公司2024年度的财务状况和财务成果进行了监督、检查和审核，认为：公司的财务体系完善、制度健全、财务状况良好、资产质量优良，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3.公司关联交易情况

监事会对公司2024年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司2024年度日常关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及公司章程相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

4.公司内控制度执行情况

监事会认为：公司建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部

控制制度并能够有效执行，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内部控制体系能够为公司的各项经营活动提供保障。

5.股东大会决议的执行情况

监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股

12山大地纬软件股份有限公司2024年年度股东大会

东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

三、2025年工作展望

2025年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，及时掌握公司重大决策事项并审查各项决策程序的合法性、合规性。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。依法对公司的财务情况进行监督检查，督促公司持续优化内控管理体系，促进公司可持续发展，切实维护全体股东特别是中小股东的合法利益。

上述议案，已经2025年4月11日召开的公司第四届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山大地纬软件股份有限公司监事会

2025年5月9日

13山大地纬软件股份有限公司2024年年度股东大会

议案三：

关于《2024年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等规定，公司独立董事在2024年度工作中忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项进行审核并发表意见，切实维护了公司和股东权益。

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（李文峰）》《2024年度独立董事述职报告（王腾蛟）》《2024年度独立董事述职报告（朱敬生）》

《2024年度独立董事述职报告（白明）》。

上述议案，已经2025年4月11日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2025年5月9日

14山大地纬软件股份有限公司2024年年度股东大会

议案四：

关于《2024年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司2024年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审

计并出具了标准无保留意见的审计报告。现将2024年度财务决算情况汇报如下：

一、2024年度公司基本情况

报告期内，公司实现营业收入55461.11万元，同比增长3.14%，实现归属于上市公司股东的净利润6407.59万元，同比下降21.04%。报告期末，公司总资产为171333.57万元，负债为33971.16万元，归属于母公司股东的净资产为

137362.41万元，变动比例分别为-0.96%、-11.96%、2.20%。

二、2024年度主要财务指标情况及简要分析

（一）资产、负债和权益情况

截止到2024年末，公司总资产171333.57万元，较上期期末下降0.96%；

其中流动资产为71081.94万元，较上期期末下降4.59%，非流动资产为100251.63万元，较上期期末增长1.79%。负债为33971.16万元，较上期期末下降11.96%；

其中，流动负债总额为29335.12万元，较上期期末下降12.14%，非流动负债总额为4636.04万元，较上期期末下降10.82%。公司净资产137362.41万元，较上期期末增长2.20%。

公司各项资产、负债及所有者权益的占比及变动情况如下：

单位：元本期上年同期本期期末与上年期项目占总资产占总资产金额金额末金额变

的比重%的比重%

动比例%

交易性金融资产20051780.821.17---

应收票据810922.870.055131798.100.3-84.2

预付款项6823279.080.411645604.900.67-41.41

其他流动资产2219893.950.131024473.680.06116.69

债权投资105792637.016.1771730630.164.1547.49

使用权资产--117492.010.01-100

开发支出--17715007.521.02-100

其他非流动资产14621495.760.859855164.860.5748.36

其他应付款619903.180.041491794.490.09-58.45

15山大地纬软件股份有限公司2024年年度股东大会

一年内到期的非流动

负债--123003.660.01-100

其他流动负债235031.510.01762450.510.04-69.17

1.交易性金融资产：本期末较上期末增加2005.18万元，主要系本期购买理

财产品增加所致。

2.应收票据：本期末较上期末减少432.09万元，变动率-84.20%，主要系本

期以承兑汇票方式结算工程款和货款增加所致。

3.预付款项：本期末较上期末减少482.23万元，变动率-41.41%，主要系本

期预付货款减少所致。

4.其他流动资产：本期末较上期末增加119.54万元，增长率116.69%，主要

系预缴企业所得税增加所致。

5.债权投资：本期末较上期末增加3406.20万元，增长率47.49%，主要系本

期购买大额存单增加所致。

6.使用权资产：本期末较上期末减少11.75万元，变动率-100.00%，主要系

本期租赁到期，终止租赁所致。

7.开发支出：本期末较上期末减少1771.50万元，变动率-100.00%，主要系

资本化项目验收转入无形资产所致。

8.其他非流动资产：本期末较上期末增加476.63万元，增长率48.36%，主要

系本期项目质保金增加所致。

9.其他应付款：本期末较上期末减少87.19万元，变动率-58.45%，主要系本

期押金减少所致。

10.一年内到期的非流动负债：本期末较上期末减少12.30万元，变动率

-100.00%，主要系支付使用权资产租金所致。

11.其他流动负债：本期末较上期末减少52.74万元，变动率-69.17%，主要

系本期待转销项税额减少所致。

（二）主要经营指标完成情况及简要分析

2024年度，公司实现营业收入55461.11万元，较上年同期增加1689.44万元，同比增长3.14%；公司发生营业成本26611.56万元，较上年同期增加1481.80万元，同比增长5.90%；净利润6407.59万元，较上年同期减少1707.78万元，

16山大地纬软件股份有限公司2024年年度股东大会

同比下降21.04%。

报告期内公司利润主要构成情况如下：

单位：元本期上年同期本期与上年项目占营业收入占营业收入同期金额变金额金额

的比重%的比重%动比例%

营业收入554611149.65100.00537716757.65100.003.14

营业成本266115557.2047.98251297546.3046.735.90

销售费用36903617.456.6540609905.397.55-9.13

管理费用69213399.5312.4869965998.9613.01-1.08

研发费用105527486.9919.0397760380.7718.187.95

财务费用-3046093.16-0.55-3316047.96-0.62-

1.营业收入：本期较上年同期增加1689.44万元，增长率3.14%，主要系报告期内，公司加强数智化赋能，不断提升产品竞争力，积极推进全国化市场战略，全国市场份额进一步提升，在手订单充足，营业收入稳步增长。

2.营业成本：本期较上年同期增加1481.80万元，增长率5.90%，主要系营

业收入增长对应营业成本增长所致。

报告期内公司收入结构具体如下：

单位：元

项目本期金额上期金额变动比例%

主营业务收入552269879.80531621935.753.88

其他业务收入2341269.856094821.90-61.59

主营业务成本264393930.40249575919.505.94

其他业务成本1721626.801721626.80-

单位：元占主营业务收占主营业务

类别/项目本期收入金额上期收入金额

入比例%收入比例%

软件开发269822359.9448.86307234934.8857.79

产品化软件11984029.742.1715831840.822.98

运维及技术服务218078528.7739.48164461791.9530.94

硬件及系统集成52384961.359.4944093368.108.29

合计552269879.80100.00531621935.75100.00

本期主营业务收入较上年同期增加2064.79万元，增长率为3.88%。其中，软件开发较上年同期减少3741.26万元，下降12.18%；产品化软件较上年同期减少384.78万元，下降24.30%；运维及技术服务较上年同期增加5361.67万元，

17山大地纬软件股份有限公司2024年年度股东大会

增长32.60%；硬件及系统集成较上年同期增加829.16万元，增长18.80%。

本期其他业务收入较上年同期减少375.36万元，变动率为-61.59%。主要系投资性房地产租赁收入下降所致。

（三）现金流量情况及简要分析本年度，公司经营净现金流良好，有效地保证了公司生产经营和公司发展所需资金。报告期内现金流量情况如下：

单位：元

项目本期金额上期金额变动比例%

经营活动产生的现金流量净额72764655.47-6113250.83-

投资活动产生的现金流量净额-57666691.79103982433.04-

筹资活动产生的现金流量净额-32126725.00-20126425.00-

1.经营活动产生的现金流量净额：较上年度增加7887.79万元，主要系本期

部分资金解除受限所致。

2.投资活动产生的现金流量净额：较上年度减少16164.91万元，主要系本

期购买银行理财产品所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额：较上年度减少1200.03万元，主要系本期

利润分配金额较上年度增加所致。

上述议案，已经2025年4月11日召开的公司第四届董事会第十八次会议、

第四届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2025年5月9日

18山大地纬软件股份有限公司2024年年度股东大会

议案五：

关于《2025年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

一、预算编制基础

本预算报告是山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）在总结2024年实际经营情况，结合公司整体战略规划和年度经营计划，综合宏观环境、行业趋势、市场状况的基础上，按照《企业会计准则》，本着“稳健、谨慎”的原则进行编制。

二、预算编制基本假设

1．公司所遵循的国家及地方现行有关法律、法规和经济政策无重大变化。

2．公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行

业形势、市场行情无异常变化。

3．公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。

4．公司的经营计划、营销计划、投资计划等能够顺利执行，不受重大影响，

不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难的情形。

5．公司经营所需的硬件设备及服务采购按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。

6．无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、2025年度主要预算指标

根据公司2024年度财务决算情况及2025年度公司战略目标、业务规划和市

场开拓计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经公司管理层研究讨论，预计公司2025年度营业收入、净利润保持稳定增长。

特别提示：本预算为公司根据现有情况，基于对2025年度生产经营的假设基础上编制，不代表公司对2025年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观环境、国家政策、行业发展、公司经营决策等诸多因素，请投资者保持足够的风险意识。

19山大地纬软件股份有限公司2024年年度股东大会

上述议案，已经2025年4月11日召开的公司第四届董事会第十八次会议、

第四届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2025年5月9日

20山大地纬软件股份有限公司2024年年度股东大会

议案六：

关于2024年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等相关规则的要求，公司编制了《2024年年度报告》及摘要，具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

上述议案，已经2025年4月11日召开的公司第四届董事会第十八次会议、

第四届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2025年5月9日

21山大地纬软件股份有限公司2024年年度股东大会

议案七：

关于2024年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为64075926.17元，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币421123948.62元。经公司第四届董事会第十八次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.65元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本400010000股，以此计算合计拟派发现金红利

26000650.00元（含税），占公司2024年度合并报表归属上市公司股东净利润

的40.58%。

如在本事项披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股

本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-005）。

上述议案，已经2025年4月11日召开的公司第四届董事会第十八次会议、

第四届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2025年5月9日

22山大地纬软件股份有限公司2024年年度股东大会

议案八：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

2024年度，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）审

计人员顺利完成公司年度审计工作，较好地履行了其责任和义务，该所出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。

鉴于容诚在2024年度审计工作中表现出的良好工作水平以及独立、客观、

公正的职业准则，并考虑到容诚服务团队为上市公司提供审计服务的经验和能力，董事会认为容诚能够满足公司年度审计的工作要求，公司拟续聘其为公司

2025年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2025年市场价格等因

素与容诚协商确定具体报酬等事项。

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-006）。

上述议案，已经2025年4月11日召开的公司第四届董事会第十八次会议、

第四届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2025年5月9日

23山大地纬软件股份有限公司2024年年度股东大会

议案九：

关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司经营规模、经营业绩并参照行业薪酬水平等情况，2024年度公司董事薪酬如下：

姓名职务税前薪酬（万元）

郑永清党委书记、董事长、执行委员会主任、核心技术人员102.62

史玉良董事、总裁、执行委员会委员、核心技术人员230.00

李庆忠董事、名誉董事长、首席科学家、核心技术人员102.62

洪晓光董事、高级副总裁、执行委员会委员、核心技术人员102.62

刘永新党委副书记、董事72.32

张琦董事0.00

李文峰独立董事6.00

王腾蛟独立董事6.00

朱敬生独立董事6.00

白明独立董事6.00刘丕平

董事0.00

（2024.8.6离任）

根据2024年董事薪酬执行情况，并结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平，拟定2025年度董事薪酬方案如下：

1.公司独立董事2025年度津贴标准为人民币6万元整（含税）/年/人；

2.未担任公司其他职务的非独立董事，不从公司领取薪酬；

3.在公司担任职务的非独立董事根据其在公司担任的具体职务、岗位，按照

公司相关薪酬与绩效考核管理制度及考核结果确定薪酬，不再另行领取津贴。

上述议案，已经2025年4月11日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2025年5月9日

24山大地纬软件股份有限公司2024年年度股东大会

议案十：

关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司经营规模、经营业绩并参照行业薪酬水平等情况，2024年度公司监事薪酬如下：

姓名职务税前薪酬（万元）

王新军监事会主席、核心技术人员102.62

张世栋监事、核心技术人员102.62

孙凯职工监事、中心副总34.50

根据2024年监事薪酬执行情况，并结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平，拟定2025年度监事薪酬方案如下：

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务、岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度及考核结果领取薪酬。

上述议案，已经2025年4月11日召开的公司第四届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山大地纬软件股份有限公司监事会

2025年5月9日

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