证券代码：688579证券简称：地纬智能公告编号：2026-026

地纬智能科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月23日

（二） 股东会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数91

普通股股东人数91

2、出席会议的股东所持有的表决权数量217469840

普通股股东所持有表决权数量217469840

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

54.3661例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）54.3661

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长隋进浩先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书李思堃先生出席本次会议公司聘请的律师列席本次会议；

3、公司董事李绍伟先生、栗剑先生、赵业增先生通过视频会议方式参加本次会议，通过视频会议系统参会或者列席会议的人员视为参加会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股21490772398.821825621171.178200.0000

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京康达律师事务所

律师：石志远、崔雪鑫

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、

其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

地纬智能科技股份有限公司董事会2026年6月24日