证券代码：688579证券简称：地纬智能公告编号：2026-024

地纬智能科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月15日

（二） 股东会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路 1579号 C座会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数54

普通股股东人数54

2、出席会议的股东所持有的表决权数量214411560

普通股股东所持有表决权数量214411560

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

53.6015例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）53.6015

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长隋进浩先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书李思堃先生出席本次会议；财务总监刘嘉丽女士及公司聘请的律

师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股21425523999.92701543210.071920000.0011

2、议案名称：《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股21425523999.92701543210.071920000.0011

3、议案名称：《关于2025年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股21425223999.92561543210.071950000.00254、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股21423365999.91701729010.080650000.0024

5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股21425223999.92561543210.071950000.0025

6、议案名称：《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股16623896799.90301563210.093950000.0031

该议案关联股东孙明、郑永清、李庆忠、洪晓光回避表决。

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例

序票数%票数票数（）（%）（%）号《关于2025年度

49551利润分配预案的296099.81401729010.180650000.0054议案》《关于续聘会计

59553师事务所的议154099.83351543210.161250000.0053案》6《关于董事2025955399.83351563210.229750000.0075年度薪酬确认及15402026年度薪酬方案的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案4、5、6为对中小投资者单独计票的议案；

2、议案6涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：郑永清、李庆忠、洪晓光、孙明。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京康达律师事务所

律师：石志远、王静

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、

其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

地纬智能科技股份有限公司董事会

2026年5月16日