南京伟思医疗科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（王正睿）

作为南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

的独立董事，2025年任职期间，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》

等法律法规及《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、

《南京伟思医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，始终坚持诚信、勤勉、尽职的原则，充分履行独立董事的职责，切实维护公司和股东的利益，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。现将本人2025年度任职期间履职的情况报告如下：

一、独立董事基本情况及独立性说明

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况王正睿，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海财经大学取得经济学及会计学双学士学位，注册会计师，保荐代表人。2009年12月至2012年6月，历任安永华明会计师事务所审计员、高级审计员；2012年

12月至2017年5月，历任国金证券股份有限公司上海承销保荐分公司投资银行部

高级经理、业务董事；2017年6月至2023年9月，历任华泰联合证券有限责任公司投资银行部副总监、董事、执行总经理；2023年12月至今，历任国泰海通证券股份有限公司（更名前为“国泰君安证券股份有限公司”）投资银行部高级执行董

事、医疗健康行业部副行政负责人。2025年9月起担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位任职，未直接或间接持有公司股份，不存在为公司及其控股股东、实际控制人或各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，符合《上市公1司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）会议出席及投票情况

本人于2025年9月16日任职以来，本人现场工作7个工作日。公司共召开董事会3次，股东会1次，本人认为公司董事会和股东会的召集、召开符合法定程序，各重大事项均履行了相关的审批程序。本人作为独立董事出席会议情况如下：

董事会次亲自出席委托出席缺席是否连续两次列席股董事姓名数次数次数次数未亲自出席会东会次议数王正睿3300否1

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

2025年任职期间，本人严格按照《上市公司治理准则》以及公司各专门委员

会工作规则的相关要求，召集或出席专门会议，积极参加各个专门委员会会议。

专门委员会名称2025年任职期内召开会议次数本人出席会议次数董事会审计委员会22董事会薪酬与考核委员会11

作为审计委员会主任委员，2025年任职期间本人主持董事会审计委员会会议

2次，严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》等相关制度规定，审议相关议案，认真核查任职资料并同意聘任事项，切实履行监督、核查职责，充分发挥审计委员会的专业职能与监督作用。

作为薪酬与考核委员会委员，本人在任职期间出席了1次董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，对预留部分限制性股票的激励方案等事项进行审查、考核并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的工作职责。

本人认为：公司各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事

2项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）独立董事专门会议的工作情况

2025年度任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司未发生重大关联交易。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025年度，在本人任职期间，对公司财务报告及定期报告中的财务信息予以

重点关注与监督。本人认为：公司财务报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准确，不存在重大虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规及公司制度规定。

（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2025年度，在本人任职期间，公司审计业务的会计师事务所未发生变更。

（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025年度，在本人任职期间，公司董事、高级管理人员未发生变更。

（五）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划1、2025年10月22日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于作废2025年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》等议案。报告期内公司不存在制定或变更员工持股计划，行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。

此外本人任职期内，公司及相关方均未出现变更或豁免承诺情形、未发生收购事项、未出现聘任或解聘财务负责人情形，也未发生会计政策变更情形。

3四、总体评价和建议

2025年度任职期间，本人严格恪守独立董事职责，始终坚持勤勉尽责、独

立审慎的履职原则，积极出席董事会及各专门委员会会议，对各项审议事项进行认真审议与充分研判，审慎行使表决权。同时，充分发挥专业优势，为董事会规范运作与科学决策提供专业意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2026年度，本人将继续秉持独立、客观、审慎、勤勉、忠实的原则，严格

履行独立董事各项职责与法定义务，持续加强对公司经营、财务、内控及治理情况的关注，进一步加强与公司董事会、管理层及其他董事的沟通交流，积极为公司高质量发展建言献策，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：王正睿

2026年4月27日（以下无正文）

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