中信证券股份有限公司

关于杭州安杰思医学科技股份有限公司

调整募投项目内部投资结构的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为杭州安杰思医学科技股

份有限公司（以下简称“安杰思”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上

市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的要求，对安杰思调整募投项目内部投资结构的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安杰思医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕481号）同意注册，并经上海证券交易所同意，安杰思首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1447.0000万股，发行价格为每股人民币125.80元，募集资金总额为人民币182032.60万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）16931.32万元后，实际募集资金净额为人民币165101.28万元。上述募集资金已于2023年5月16日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年5月17日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕210号）。

安杰思按照规定对募集资金进行了专户管理，已与保荐人和专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况根据《杭州安杰思医学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》的披露，安杰思首次公开发行股票募集资金净额将用于以下募投项目：

1项目名称拟投入募集资金金额（万元）

年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目29261.00

营销服务网络升级建设项目11210.80

微创医疗器械研发中心项目16598.20

补充流动资金20000.00

合计77070.00

截至本核查意见出具日，“年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目”已结项，安杰思于2025年3月10日分别召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，并于2025年3月27日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项暨使用结余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的议案》，结余募集资金约14500万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）和部分超募资金4000万元将共同投资到安杰思泰国生产基地项目。

三、本次调整募投项目内部投资结构的情况及原因

（一）募投项目内部投资结构调整的具体情况

根据安杰思业务发展规划及募投项目的实际进展情况，为提高募集资金使用效率，确保募投项目建设稳步推进，安杰思经审慎研究，拟对“营销服务网络升级建设项目”和“微创医疗器械研发中心项目”的内部投资结构进行调整，募投项目承诺投资总额不变。该等募投项目内部投资结构调整前后具体情况如下：

1、安杰思拟对“营销服务网络升级建设项目”内部投资结构作出如下调整：

单位：万元拟投入募集资金序号明细项目名称调整前调整金额调整后

1建筑装修工程费968.00-500.00468.00

2设备购置费406.00-200.00206.00

3软件购置及服务费500.00-300.00200.00

4房屋租赁费2392.80-1000.001392.80

5人员4144.001000.005144.00

6市场费2800.001000.003800.00

2拟投入募集资金

序号明细项目名称调整前调整金额调整后

合计11210.80-11210.80

2、安杰思拟对“微创医疗器械研发中心项目”内部投资结构作出如下调整：

单位：万元拟投入募集资金序号明细项目名称调整前调整金额调整后

1场地投资5300.00-1000.004300.00

2硬件投资4284.00-1000.003284.00

3软件投资2500.00-1500.001000.00

4预备费604.20-500.00104.20

5研发费用3910.004000.007910.00

合计16598.20-16598.20

（二）募投项目内部投资结构调整的原因

基于当下的市场环境，安杰思对“营销服务网络升级建设项目”和“微创医疗器械研发中心项目”内部投资结构进行调整，是出于以下因素所作出的决策：

（1）安杰思募投项目在实施过程中部分营销网点和研发中心的既有场地、设备及软件已经能够保障业务的顺畅运转。经安杰思整体规划及战略调整，在满足业务需求的前提下安杰思减少对营销服务网络和研发中心的租赁、装修、软件

和固定资产购置等资产性投入，从而避免资金的闲置与浪费。

（2）随着市场规模的扩大，业务的拓展更加依赖于专业人才驱动和市场调研。专业人才作为企业发展的核心要素，增加人员费用的投入有助于吸引更多行业内的优秀人才，从而构建一支高效且富有创造力的团队，推动安杰思的核心项目落地。其次，增加安杰思市场费用的投入，主要系通过更广泛的临床走访与更深入的临床洞察，将安杰思产品的创新性能与临床需求建立更精准的对接，为临床客户提供更及时、更有效的服务，为拓展市场份额奠定基础。

（3）安杰思持续推进既有产品升级的同时不断研究开发新产品、引进新设

备、改良新工艺，延伸公司产业链，增强企业发展后劲，保持安杰思在细分领域的优势地位，为此安杰思合理利用募集资金，进一步加大研发费用的投入，进而

3提高公司的综合实力。

四、调整募投项目内部结构对公司经营的影响安杰思本次调整募投项目内部结构是安杰思结合实际情况和自身发展战略

而作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率、优化资源配置，保障募集资金投资项目的顺利实施。本次调整符合安杰思未来发展的战略要求，符合安杰思的长远利益和全体股东的利益。

五、履行的审议程序

安杰思已于2025年4月21日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监

事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，同意安杰思根据业务发展规划及募投项目的实际进展情况，对“营销服务网络升级建设项目”和“微创医疗器械研发中心项目”的内部投资结构进行调整。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

安杰思监事会认为：公司本次调整募投项目内部投资结构事项的审议程序符

合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》的规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司本次调整募投项目内部投资结构。

七、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：安杰思本次调整募投项目内部投资结构的事项已经安杰思董事会、监事会审议通过，符合募投项目的实际进展情况，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募投项目的正常进行，不存在损害安杰思和股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运

4作》等文件的规定。

综上所述，保荐人对安杰思本次调整募投项目内部投资结构的事项无异议。

（以下无正文）5（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州安杰思医学科技股份有限公司调整募投项目内部投资结构的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

徐峰王鹏6（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州安杰思医学科技股份有限公司调整募投项目内部投资结构的核查意见》之签章页）中信证券股份有限公司年月日

7