证券代码：688581证券简称：安杰思公告编号：2026-004

杭州安杰思医学科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2026年1月9日以现场结合通讯的方式在公司九楼会议室召开。本次会议通知及相关材料已于2025年12月31日以专人送达方式通知公司全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事长张承主持，会议应到董事5人，实际出席董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议以下议案并形成决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

董事会认为：公司为满足控股子公司杭安医学业务发展的需要，进一步增强杭安医学以 AI临床诊断为核心的项目研发、市场拓展、产品量产等方面的综合实力，拟以自有资金6500万元对杭安医学进行增资，增资的价格为1元/出资额。

上述交易具有必要性，定价方式客观、公正，价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司独立性。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

关联董事张承先生、张千一女士、时百明先生回避表决。

1因关联董事回避后非关联董事人数不足3人，本议案将直接提交公司股东会审议。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安杰思关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-001）

（二）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

董事会认为：公司本次为控股子公司提供的担保，主要为满足日常经营及高端诊疗设备项目投资建设的需要，符合公司经营发展的需要，该担保对象为公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，不会损害公司利益。本次担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安杰思关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-002）。

（三）审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等

法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》等有关规定，董事会同意公司于

2026年1月26日召开公司2026年第一次临时股东会。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安杰思关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。

2杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会

2026年1月10日

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