证券代码：688581证券简称：安杰思公告编号：2026-005

杭州安杰思医学科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月26日

（二）股东会召开的地点：杭州市临平区兴中路389号三楼302会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数70

普通股股东人数70

2、出席会议的股东所持有的表决权数量54747120

普通股股东所持有表决权数量54747120

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）67.5044

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）67.5044

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为81122079股，其中，公司回购专用账户中股份数为20475股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张承先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、董事会秘书张勤华出席了本次会议；其他高级管理人员陈君灿、韩春琦、盛

跃渊列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股1511040499.6586500650.330217000.0112

2、议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5469515399.9051502670.091817000.0031

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案议案名同意反对弃权

序号称票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于向控股子

1305975198.3363500651.609017000.0547

公司增资暨关联交易的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1和议案2为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代

表所持表决权股份总数的过半数审议通过；

2、本次审议议案1对中小投资者进行了单独计票；

3、关联股东已对议案1进行回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：冯琳、杨洋

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序

和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会所形成的决议合法有效。

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会

2026年1月27日