证券代码：688582证券简称：芯动联科公告编号：2025-044

安徽芯动联科微系统股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月5日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 7号致真大厦 A座 19层 1901号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数138

普通股股东人数138

2、出席会议的股东所持有的表决权数量234307740

普通股股东所持有表决权数量234307740

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

58.4723

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）58.4723

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长陈丙根主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书林明出席会议；其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年中期利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23427637099.9866278520.011835180.0016

2、议案名称：《关于募集资金投资项目延期及变更并投入新项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23426158399.9803288520.0123173050.00743、议案名称：《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23424780299.9744347520.0148251860.0108

4.00议案名称：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》4.01议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23313014999.497411726520.500449390.0022

4.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23312895099.496911663520.4977124380.0054

4.03议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23424936999.9750341520.0145242190.0105

4.04议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23313405099.499011639520.496797380.0043

4.05议案名称：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23314104999.502011639520.496727390.0013

4.06议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23312585099.495511721520.500297380.00434.07议案名称：《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23313474999.499311702520.499427390.0013

4.08议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23314004999.501611644520.496932390.0015

4.09议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23313095099.497711670520.498097380.0043

4.10议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23313474999.499311702520.499427390.0013

4.11议案名称：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23313165099.498011670520.498090380.0040

4.12议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23313084999.497711721520.500247390.0021

4.13议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23311936699.492811726520.5004157220.00684.14议案名称：《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23313236599.498311668520.497985230.00385、议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股22462730199.94031322570.058817390.00096、议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股22465990299.9548868730.0386145220.00667、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股22463090199.94191228730.054675230.0035

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于2025年中期利润

1637768399.5105278520.434535180.0550

分配预案的议案》《关于公司

<2025年限制性股票激

5512861497.45381322572.513117390.0331励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司

<2025年限制性股票激

6516121598.0732868731.6507145220.2761

励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年

7513221497.52221228732.334875230.1430

限制性股票激励计划相关事宜的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、5、6、7对中小投资者进行了单独计票，上述议案已表决通过；

2、议案3、4.01、4.02、5、6、7为特别决议议案，已获得出席本次股东大会

且对该议案有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过；

3、议案5、6、7涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称：华亚平、林明、张晰泊、胡智勇、白若雪、徐州芯思研企业管理合伙企业（有限合伙）。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张明、张利秀

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2025年9月6日