证券代码：688585证券简称：上纬新材公告编号：2026-028

上纬新材料科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月12日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区康桥商务绿洲园区 A1栋 1楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其

持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数288

普通股股东人数288

2、出席会议的股东所持有的表决权数量259446688

普通股股东所持有表决权数量259446688

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

80.6608比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

80.6608

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等

本次会议由公司董事会召集，董事长彭志辉先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书李元先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于<公司2025年年度报告及摘要>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股25941494299.9878200710.0077116750.0045

2、议案名称：关于<董事会2025年度工作报告>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股25940978199.9858185350.0071183720.0071

3、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25941585799.9881189560.0073118750.0046

4、议案名称：关于2025年度拟不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股25934588699.9611524530.0202483490.0186

5、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股25939954699.9818322670.0124148750.0057

6、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股25937711599.9732452980.0175242750.0094

7、议案名称：关于制定董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股25937652099.9730298260.0115403420.0155

8、议案名称：关于预计2026年度担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股25930377999.94491179590.0455249500.00969、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股25938178799.9750431510.0166217500.0084

10、议案名称：关于向股东借款暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股25940369399.9834210450.0081219500.0085

11、议案名称：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股25941101499.9862181990.0070174750.0067

12、议案名称：关于预计公司2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股25932965999.9549189560.0073980730.0378

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数票数（）（%）（%）

3关于续聘会计师事务278433998.9048189560.6734118750.4218

所的议案

4关于2025年度拟不进271436896.4193524531.8632483491.7174

行利润分配的议案关于提请股东会授权

9董事会以简易程序向275026997.6946431511.5328217500.7726

特定对象发行股票的议案

10关于向股东借款暨关277217598.4727210450.7476219500.7797

联交易的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次股东会议案11为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，其他议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数过半数通过；

2、本次股东会议案3、议案4、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：姚佳隆、李琴芬

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。上纬新材料科技股份有限公司董事会

2026年5月13日