证券代码：688585证券简称：上纬新材公告编号：2026-043
上纬新材料科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月1日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区康桥商务绿洲园区 A8栋 2楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数340
普通股股东人数340
2、出席会议的股东所持有的表决权数量259396915
普通股股东所持有表决权数量259396915
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
80.5694例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）80.5694
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长彭志辉先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公
司管理制度的有关规定。（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书李元先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股25919989699.92401339800.0517630390.0243
2、议案名称：关于新增2026年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股25855840099.67677644870.2947740280.0285
3、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股25918131199.91691895110.0731260930.0101
4、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
审议结果：通过表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股25919685399.92291739690.0671260930.0101
5、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股25914304399.90211763510.0680775210.0299
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
同意反对弃权议案议案名称比例比例比例
序号票数%票数票数（）（%）（%）关于公司《2026年限制性股票3激励计划（草254979392.20351895116.8529260930.9436案）》及其摘要的议案关于公司《2026年限制性股票
4激励计划实施256533592.76551739696.2909260930.9436考核管理办法》的议案关于提请股东会授权董事会
5办理公司2026251152590.81971763516.3771775212.8033年限制性股票激励计划相关事宜的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案3、4、5为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，其他议案为普
通决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数过半数通过。
2、本次股东会议案3、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：姚佳隆、徐双豪
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司董事会
2026年9月2日
沪公网安备31011802005267号
