上纬新材:上纬新材第三届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：688585证券简称：上纬新材公告编号：2025-040

上纬新材料科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次

会议于2025年5月29日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年6月4日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届监事会主席洪嘉敏女士主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，审议并一致通过如下决议：

二、会议审议情况（一）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件暨作废已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《上纬新材关于取消监事会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施2025年中期利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的1《上纬新材关于提请股东会授权董事会制定并实施2025年中期利润分配方案的公告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

（四）审议通过《关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保额度的公告》。