证券代码：688585证券简称：上纬新材公告编号：2026-025

上纬新材料科技股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年5月12日

3.股东会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688585 上纬新材 2026/4/30

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙）

2.提案程序说明

公司已于2026年3月31日公告了2025年年度股东会召开通知，单独持有

58.6232%股份的股东上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙），在2026年4月28日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2026年4月28日，公司董事会收到控股股东上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙）《关于提请上纬新材料科技股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的函》，提议将《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》提交至公司2025年年度股东会审议。上述新增议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年3月31日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026年5月12日14点00分

召开地点：上海市浦东新区康桥商务绿洲园区 A1栋 1楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026年5月12日

网络投票结束时间：2026年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型投票股东序号议案名称类型

A股股东非累积投票议案

1关于<公司2025年年度报告及摘要>的议案√

2关于<董事会2025年度工作报告>的议案√

3关于续聘会计师事务所的议案√

4关于2025年度拟不进行利润分配的议案√

5关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

6关于购买董事、高级管理人员责任险的议案√7关于制定董事薪酬方案的议案√

8关于预计2026年度担保额度的议案√

关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行√

9

股票的议案

10关于向股东借款暨关联交易的议案√

11关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案√

注：本次股东会将听取《2025年度独立董事述职报告》《关于制定公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司于2026年3月27日召开的第四届董

事会第四次会议、2026年4月29日召开的第四届董事会第五次会议审议通过。

相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

*报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件1：授权委托书授权委托书

上纬新材料科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于<公司2025年年度报告及摘要>的议案

2关于<董事会2025年度工作报告>的议案

3关于续聘会计师事务所的议案

4关于2025年度拟不进行利润分配的议案5关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

6关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

7关于制定董事薪酬方案的议案

8关于预计2026年度担保额度的议案

9关于提请股东会授权董事会以简易程序向特

定对象发行股票的议案

10关于向股东借款暨关联交易的议案

11关于修订《公司章程》及相关议事规则的议

案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。