上纬新材:上纬新材关于公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的公告

证券代码：688585证券简称：上纬新材公告编号：2025-067

上纬新材料科技股份有限公司

关于公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*被担保人名称：上纬（天津）风电材料有限公司（以下简称“上纬天津”）、上纬（江苏）新材料有限公司（以下简称“上纬江苏”），上述两家公司为上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上纬新材”）的全资子公司。

*本次担保金额：公司拟为上纬天津、上纬江苏提供总额度不超过人民币

2.53亿元的连带责任担保。截至本公告披露日，不包含本次担保，公司已实际为

上纬天津和上纬江苏提供的担保余额分别为28000.00万元、11000.00万元。无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

*本次担保是否有反担保：否。

*对外担保逾期的累计金额：无。

*本次担保无需提交公司股东会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据实际业务发展需要，公司为全资子公司提供担保情况如下：

公司拟对合并报表范围内的全资子公司上纬江苏、上纬天津向金融机构申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函、资产池等业务）提供连带责任保证担保。

币种：人民币担保方被担保方担保额度担保期限备注

上纬天津不超过6000万元2026/12/31中信银行6000万元

上纬江苏不超过2500万元2026/12/31中信银行2500万元上纬新材

上纬天津不超过6000万元2026/12/31中信银行资产池6000万元

上纬江苏不超过7500万元2026/12/31中信银行资产池7500万元

1上纬天津不超过3300万元2026/12/31中国信托3300万元

上述担保额度不等于公司的实际担保金额，最终授信额度、担保额度、期限等以与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视实际需求来合理确定。

提请授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在公司批准担保额度内签

署担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会。由此产生的法律、经济责任全部由上纬天津、上纬江苏承担。

（二）取消担保情况

本次拟取消原担保额度，具体情况如下：

币种：人民币担保方被担保方担保额度原董事会会议备注上纬天津6000万元中信银行6000万元担保额度取消上纬天津6000万元202486中信银行资产池业务6000万元担年月日第保额度取消三届董事会第八上纬江苏2500万元次会议中信银行2500万元担保额度取消上纬江苏7500万元中信银行资产池业务7500万元担上纬新材保额度取消上纬天津3000万元2024年10月29日宁波银行3000万元担保额度取消

第三届董事会第上纬江苏1000万元宁波银行1000万元担保额度取消九次会议

2024年6月05日

上纬天津4000万元第三届董事会第中国信托4000万元担保额度取消七次会议

（三）担保事项履行的内部决策程序

2025年8月6日，公司召开第三届董事会审计委员会第十四次会议、第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上纬新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会的决策范围内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、上纬（天津）风电材料有限公司的基本情况

名称上纬（天津）风电材料有限公司成立日期2007年1月5日企业住所天津经济技术开发区汉沽现代产业区彩云街6号法定代表人蔡孝毅

2名称上纬（天津）风电材料有限公司

注册资本人民币56546754.76元

主要股东及持股上纬天津为上纬新材料科技股份有限公司全资子公司，公司持比例有其100%股权

一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学

产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；

高性能纤维及复合材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；

密封用填料制造；涂料制造（不含危险化学品）；金属制品销经营范围售、金属包装容器及材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）第一类医疗器械销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

与本公司的关联为本公司的全资子公司关系

2025年06月30日2024年12月31日

主要财务数据（单位：万元）（单位：万元）（未经审计）（经审计）

资产总额52576.9848822.32

负债总额29508.9425820.24

资产净额23068.0423002.08

营业收入23827.6032600.82

净利润173.35252.89

扣除非经常性损127.61176.21益后的净利润

2、上纬（江苏）新材料有限公司的基本情况

名称上纬（江苏）新材料有限公司成立日期2014年10月21日企业住所阜宁高新技术产业开发园区纬二路27号法定代表人蔡朝阳注册资本人民币122500000元

主要股东及持股上纬江苏为上纬新材料科技股份有限公司全资子公司，公司持比例有其100%股权