合肥江航飞机装备股份有限公司

2023年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关

规范性文件的规定，以及《公司章程》、合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）《审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。

现将公司董事会审计委员会2023年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立董事

于增彪先生、卢贤榕女士、非独立董事陈驰华先生，其中主任委员由会计专业人士于增彪先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

2023年，董事会审计委员会共召开4次会议，全部议案均审议通过，具体如下：

会议召开日期审议事项决议情况

2022年度董事会审计委员会履

一致同意职情况报告关于2022年年度报告及其摘要一致同意的议案

第二届审计委员会2022年度财务决算报告一致同意

2023/3/11

2023年第一次会议2022年度募集资金存放与实际

一致同意使用情况的专项报告关于续聘会计师事务所的议案一致同意

2022年度内部控制评价报告一致同意

第二届审计委员会合肥江航飞机装备股份有限公

2023/4/26一致同意

2023年第二次会议司2023年第一季度报告2023年半年度报告及摘要一致同意

关于2023年半年度募集资金存

第二届审计委员会放与实际使用情况的专项报告一致同意

2023/8/28

2023年第三次会议的议案

合肥江航飞机装备股份有限公司关于中航工业集团财务有限一致同意责任公司的风险持续评估报告

第二届审计委员会合肥江航飞机装备股份有限公

2023/10/27一致同意

2023年第四次会议司2023年第三季度报告

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

2023年度，公司董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构

大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督，审计委员会认为：大华会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供2023年度审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，认真履行审计机构的责任与义务。在年报审计期间，审计委员会与大华会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法、关键审计事项等进行了充分的沟通和交流。

（二）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会充分发挥专门委员会的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，审计委员会认真审阅、检查了公司2023年度内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，并对公司内部控制制度的进一步完善和执行情况进行了检查和监督，对有效防范经营风险和确保公司的规范运作发挥了积极作用。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各期财务报告，认为公司财务核算与报告体系完备，公司财务报告的编制符合《企业会计准则》的相关要求，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，亦不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的职能和作用，根据《企业内部控制基本规范》及上市公司监管要求等规定，积极推进公司内部控制制度建设，指导公司内部审计机构完成内部控制评价工作，认真审阅了公司内部控制评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告。审计委员会认为，报告期内，公司严格执行内控制度有关规定，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，公司及股东的权益得到了保障；公司内部控制不存在重大缺陷，在所有重大方面保持了有效的内部控制。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，董事会审计委员会严格按照履职规范及要求，充分发挥监督职能，积极组织协调公司管理层、财务部门、内部审计部门及相关业务部门与审计机构就审计范围、审计计划和审计方法等方面进

行沟通协商，及时关注审计工作进展，协助公司顺利开展审计工作。

（六）对公司关联交易等其他事项的审核

报告期内，审计委员会对公司与关联方发生的日常经营关联交易进行了审查，认为公司与关联方之间的日常关联交易均为正常业务所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场公允价格结算，不存在影响公司的独立性的情况，亦切实维护了公司及广大投资者，尤其是中小投资者的利益。

（七）审议募集资金存放和使用情况

报告期内，审计委员会分别对公司募集资金的存放与使用情况进行了审查，认为公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

四、总体评价

2023年，董事会审计委员会按照相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，

运用自身会计及财务管理相关专业经验，监督公司外部审计，指导内部控制工作，维护审计的独立性，加强公司财务报告信息的真实性和可靠性，促进公司完善治理结构，较好地履行了各项职责。

2024年，董事会审计委员会将从切实维护公司和全体股东的合

法权益出发，继续勤勉尽责履职，关注公司的财务信息、内部控制、内部审计、外部审计等重大事项，充分发挥审计委员会的专业职能，促进公司稳健经营、规范运作、健康发展。

特此报告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会审计委员会

2024年3月13日