证券代码：688586证券简称：江航装备公告编号：2024-017
合肥江航飞机装备股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年4月8日
（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数25
普通股股东人数25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量539788184
普通股股东所持有表决权数量539788184
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
68.2119例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）68.2119
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长邓长权先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事蒋耘生因工作原因无法参加此次会议，
已向董事会履行请假手续。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股53801073199.670717774530.329300.0000
2、议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股53801073199.670717774530.329300.0000
3、议案名称：关于2023年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）普通股53801073199.670717774530.329300.0000
4、议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股53801073199.670717774530.329300.0000
5、议案名称：关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股53773387199.619420543130.380600.0000
6、议案名称：关于预计2024年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：关联股东中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司、航证科创投资有限公司回避表决。
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股9486790797.880520543132.119500.0000
7、议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股53812646199.692116617230.307900.00008、议案名称：关于公司2024年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股53773387199.619420543130.380600.0000
9、议案名称：关于制定《合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事工作制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股53801073199.670717774530.329300.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例票比例
序票数比例（%）票数
（%）数（%）号关于预计
2024年度
6日常关联4609154395.733120543134.266900.0000
交易额度的议案关于公司
2023年度
7利润分配4648413396.548516617233.451500.0000
预案的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议无特别决议议案，议案6、议案7对中小投资者的表决情况进行了单独计票，出席会议的关联股东中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司、航证科创投资有限公司对议案6进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：傅扬远、李聿奇
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2024年4月9日
*报备文件
（一）合肥江航飞机装备股份有限公司2023年年度股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于合肥江航飞机装备股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。
