证券代码：688586证券简称：江航装备公告编号：2024-019

合肥江航飞机装备股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年4月17日

（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数10

普通股股东人数10

2、出席会议的股东所持有的表决权数量532268434

普通股股东所持有表决权数量532268434

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

67.2617例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）67.2617

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长邓长权先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）选举沈文文为第

1.01二届董事会非独53217163499.9818是

立董事

2、关于公司补选第二届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）选举许常悦为第

2.01二届董事会独立53217163499.9818是

董事

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票比例票比例

序号票数比例（%）数（%）数（%）选举沈文文为第二届

1.014669090499.7931////

董事会非独立董事选举许常悦为第二届

2.014669090499.7931////

董事会独立董事

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议无特别决议议案，议案1、议案2对中小投资者的表决情况进行了单独计票。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：傅扬远、李聿奇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决

程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2024年4月18日

*报备文件

（一）合肥江航飞机装备股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

（二）北京市嘉源律师事务所关于合肥江航飞机装备股份有限公司2024年

第一次临时股东大会的法律意见书。