证券代码：688586证券简称：江航装备公告编号：2025-038

合肥江航飞机装备股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年9月18日

（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数131

普通股股东人数131

2、出席会议的股东所持有的表决权数量79327449

普通股股东所持有表决权数量79327449

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

10.0244例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）10.0244

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长邓长权先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议暨

关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7714045897.243021083452.6577786460.0993

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）号关于与中航工业集团财务有限责

1任公司签订金融2836409492.841521083456.9010786460.2575

服务框架协议暨关联交易的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议无特别决议议案。议案1对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

2、议案1的关联股东未出席本次股东会，故不涉及关联股东回避表决情况。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：程璇、陈蕴

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程

序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2025年9月19日

*报备文件

（一）江航装备2025年第三次临时股东会决议；

（二）北京市嘉源律师事务所关于合肥江航飞机装备股份有限公司2025年

第三次临时股东会的法律意见书。