苏州工业园区凌志软件股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

2025年，作为苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，我按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的要求，以及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

《苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度赋予的权

力和义务，积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过参与董事会审议事项的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。

现将我在2025年任期内的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人罗敏，中国国籍，无境外永久居留权。1965年出生，武汉大学计算机软件专业理学学士，国防科技大学数字系统自动化专业计算机应用工学硕士。1988年5月至2000年9月，任中国人民解放军总参谋部第61研究所软件中心高级工程师、研究室副主任。2000年9月至2001年6月任艺龙网信息技术（北京）有限公司高级数据库管理员。2001年6月至2023年5月任甲骨文（中国）软件系统有限公司资深技术顾问。2023年6月至2025年3月，任华证万联（北京）科技有限公司资深技术顾问。2025年5月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

经公司第四届提名委员会资格审核，经公司董事会、股东会审议通过，我于

2025年5月19日当选公司第五届董事会独立董事，并担任薪酬与考核委员会主任

委员、提名委员会委员。

2025年度任期内，公司共召开了6次董事会、1次股东会，1次独立董事专门会议，我均亲自出席了上述会议。

2025年度任期内，薪酬与考核委员会召开了2次会议，提名委员会召开了1次会议，我均亲自出席了相关专门委员会会议。

报告期内，我本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及其他相关材料，积极参与各项议案的讨论，最大限度发挥自己的专业知识和工作经验的优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权。报告期内，我未对董事会及所任专门委员会审议的议案提出异议。

（二）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

2025年年度审计期间，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。

（三）与中小股东的沟通交流情况

2025年任期内，公司共计召开了一次股东会，我亲自出席，听取中小股东诉求，按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务。

（四）现场考察情况

2025年任期内，我充分利用工作时间到公司进行实地考察；同时，通过电话、会谈等多种形式与公司其他董事、管理层以及相关工作人员保持沟通，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，为公司规范运作提出合理的建议。

（五）公司配合情况

为保证独立董事有效行使职权，公司为我提供了必要的条件，能够就公司生产经营过程中的重大事项与我进行及时沟通，对我提出的问题能够及时进行说明或解释，为独立董事履行职责提供了较好的协助。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2025年度任期内，公司未发生应当披露的关联交易事项。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2025年度任期内，公司及相关方均未发生变更或豁免承诺的情况。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2025年度任期内，公司未发生被收购的情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025年度任期内，我对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了

重点关注和监督，我认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关

法律法规和公司制度的规定，决策程序合法没有发现重大违法违规情况。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2025年度本人任期内，公司未发生聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所的情况。

（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2025年度，公司未出现因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。

（七）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员经审核，我与提名委员会其他委员一致认为，张宝泉先生、周海波先生、陈坤先生、王育贵先生符合上市公司高级管理人员的任职资格，同意聘任张宝泉先生为公司总经理、周海波先生为公司副总经理、陈坤先生为董事会秘书、王育贵

先生为公司财务总监，同意将前述聘任高级管理人员的议案提交公司董事会审议。

（八）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，我与薪酬与考核委员会其他委员一致同意，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》的有关规定，结合公司自身实际情况，制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

经审核，我与薪酬委员会其他委员一致同意公司2025年限制性股票激励计划预留授予的激励对象名单，同意公司本次激励计划的预留授予日为2025年7月30日，以10.81元/股的授予价格向符合授予条件的10名激励对象授予100.00万股限制性股票。

经审核，我与薪酬委员会其他委员一致认为，列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

四、总体评价和建议

2025年任期内，我严格遵守《公司章程》及相关法律法规的规定，本着独立、客观、公正的原则，参与公司重大事项的决策，为董事会的科学决策提供参考意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和全体股东的合法权益。2026年，我将一如既往的勤勉尽责，密切关注公司的生产经营活动，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议；加强董事会建设，提升董事会管理决策水平，切实履行好独立董事的职责，推动公司高质量发展，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

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独立董事：罗敏