中信证券股份有限公司

关于深圳市力合微电子股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐机构”）作为深圳市力

合微电子股份有限公司（以下简称“力合微”“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中信证券及其指定保荐代表人对力合微2025年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票并上市募集资金情况

1.实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市力合微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1272号），并经上海证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2700万股，发行价为每股人民币17.91元，共计募集资金48357.00万元，坐扣承销和保荐费用3221.49万元后的募集资金为45135.51万元，

已由主承销商兴业证券股份有限公司于2020年7月17日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2580.36万元后，公司本次募集资金净额为42555.16万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-58号）。

2.募集资金使用和结余情况

首次公开发行股票并上市募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

1发行名称2020年首次公开发行股份

募集资金到账时间2020年7月17日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额48357.00

其中：超募资金金额10768.16

减：直接支付发行费用5801.84

二、募集资金净额42555.16

减：

以前年度已使用金额32163.97

本年度使用金额857.46暂时补流金额现金管理金额银行手续费支出及汇兑损益

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入3157.71

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额12691.44

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1.实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1070号），并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券380.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币38000.00万元。共计募集资金38000.00万元，坐扣承销和保荐费用（不含税）518.87万元后的募集资金为37481.13万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年7月4日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关

的新增外部费用（不含税）371.89万元后，公司本次募集资金净额为37109.25万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕3-25号）。

2.募集资金使用和结余情况

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

2发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金到账时间2023年7月4日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额38000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用890.75

二、募集资金净额37109.25

减：

以前年度已使用金额6448.57

本年度使用金额4735.39暂时补流金额现金管理金额银行手续费支出及汇兑损益

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入1755.83

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额27681.12

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市力合微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

1.首次公开发行股票并上市募集资金情况

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2020年7月17日分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行、华夏银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金三方监管协议》；2020年9月4日，公司及全资子公司成都力合微电子有限公司1（以下简称“成都力合微”）、深圳市利普信通科技有限公司（以下简称注1：公司全资子公司“成都力合微电子有限公司”已迁址并更名为“深圳市甲士网关智能科技有限公3“利普信通”）、长沙力合微智能科技有限公司（以下简称“长沙力合微”）分别

与中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福田支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行及原保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司于2021年4月

21日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，会议审议通过了

《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，自2021年4月20日后，成都力合微不再承担募投项目“新一代高速电力线通信芯片研发及产业化项目”和

“微功率无线通信芯片研发及产业化项目”的研发任务，成都力合微已将所有产生的研发成果转交移至力合微公司，成都力合微于2021年8月18日注销在中国民生银行股份有限公司深圳分行南海支行开立的两个募集资金专项账户。

公司于2022年8月9日召开第三届董事会第十八次（临时）会议及第三届监

事会第十四次（临时）会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。根据向不特定对象发行可转换公司债券的需要，公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。公司已于2022年8月16日与中信证券签署保荐协议，由中信证券负责本次发行的保荐工作及持续督导工作。公司与兴业证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止，兴业证券未完成的持续督导工作由中信证券承接。鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定，公司、中信证券分别与华夏银行深圳南头支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳福

田支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司长沙力合微、中信证券与上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司利普信通、中信证券与中国银行股份

有限公司深圳福田支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

司”。

42.向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券于2023年7月18日分别与中国农业银行股份有限公司

深圳中心区支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分

行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1.首次公开发行股票并上市募集资金

截至2025年12月31日，公司有1个募集资金专户。募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年7月17日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

上海浦东发展银行79290078801800001582126914412.63使用中股份有限公司深圳

79290078801600001583其他

福田支行力合微

10868000000273280已注销

华夏银行股份有限

10868000000273268已注销

公司深圳南头支行

10868000000273279已注销

764073970587已注销

中国银行股份有限利普信通767973971419已注销公司深圳侨香支行

777073971086已注销

上海浦东发展银行长沙力合股份有限公司长沙66150078801200001002已注销微麓谷科技支行中国民生银行股份655099966已注销成都力合有限公司深圳分行微677168886已注销南海支行

合计126914412.63

5注：在上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行开立的79290078801800001583账

户中的募集资金已使用完毕，转为一般账户。

2.向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2025年12月31日，公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

2023年向不特定对象发行可转换

发行名称公司债券募集资金到账时间2023年7月4日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态招商银行深圳高

755948485610928103600034.51使用中

新园科创支行农业银行深圳香

力合微4101190004003681487740026.62使用中梅支行兴业银行深圳八

33705010010123393985471094.51使用中

卦岭支行

合计276811155.64

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附表1与附表2

2.募投项目出现异常情况的说明

公司募投项目未出现异常情况。

3.募投项目无法单独核算效益的情况说明

公司首次公开发行股票募投项目中“研发中心与总部基地建设项目”无法单独核算效益。该项目主要通过自建研发中心与总部基地，建设专业的芯片设计研发测试中心、电力线通信技术实验中心和无线通信技术实验中心，改善研发工作的软硬件开发条件，提高研发的质量和水平，为公司的可持续健康发展提供技术支撑服务，间接提高公司效益。

公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“科技储备资金项目”具体投

向包括但不限于新产品预研研发及产业化、拟重点布局的中长期技术研发与升级

拓展、产业并购及整合等。目前募集资金尚未完全投入。该项目无法直接产生收入，

6因此对于该部分资金无法单独对其核算效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

2024年4月8日，公司召开第四届董事会第十次（临时）会议、第四届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于募集资金使用计划及置换情况的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构中信证券对本事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2024年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于募集资金使用计划及置换情况的公告》（公告编号：2024-027）。

报告期内，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目实施过程中，公司使用自有资金支付人员薪酬、社会保险、住房公积金并以募集资金等额置换的金额

为3170.87万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年12月30日，公司召开第四届董事会第十七次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币5亿元（含本数）闲置募集资金、最高不超过人民币6亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为2025年1月1日至

2025年12月31日（不超过12个月），在前述额度及期限范围内，可循环滚动使用。

董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文

件等事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。该议案已经第四届董事会独立董事专门

会议第三次会议审议通过，保荐机构中信证券对本次事项出具了无异议的核查意见。

71.首次公开发行股票并上市募集资金

募集资金现金管理审核情况表

单位：亿元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年7月17日计划进行现金管计划进行现金管理的方董事会审议通过日计划起始日期计划截止日期理的金额式期

购买安全性高、流动性不超过人民币52025年1月12025年12月2024年12月30好、有保本约定的投资亿元（含本数）日31日日产品

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金均已赎回，不存在持有未到期理财产品的情况。

2.向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

募集资金现金管理审核情况表

单位：亿元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2023年7月4日计划进行现金董事会审议通过计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期管理的金额日期

不超过人民币购买安全性高、流动性

2025年1月12025年12月312024年12月305亿元（含本好、有保本约定的投资产日日日

数）品

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金均已赎回，不存在持有未到期理财产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

8（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。以前年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附表-3。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：力合微公司管理层编制的2025年度

《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了力合微公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：

截至2025年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行

9了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况

与披露情况一致，保荐机构对公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）10（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市力合微电子股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

胡跃明花少军中信证券股份有限公司年月日

11附表1：

首次公开发行股票并上市募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年7月17日

本年度投入募集资金总额857.46

已累计投入募集资金总额[注]20689.12

变更用途的募集资金总额13646.00

变更用途的募集资金总额比例32.07%截至期末项目达项目已变更截至期累计投入到预定可行

募投项目，末投入是否募集资金截至期末本年度截至期末可使用本年度性是承诺投资项目和金额与承含部分调整后投进度达到项目承诺投资承诺投入投入金累计投入诺投入金状态日实现的否发

超募资金投向变更资总额（%）预计性质总额金额(1)额金额(2)额的差额期（具效益生重（如(4)＝效益

(3)＝(2)-体到月大变

有）(2)/(1)

(1)份）化不单独研发中心与总部生产2027年不适

是13646.0015811.9515811.95857.464979.50-10832.4531.49产生效否基地建设项目建设3月用益新一代高速电力研发2023年不适

线通信芯片研发否6421.006213.916213.916213.91100.00不适用否项目7月用及产业化项目

微功率无线通信研发否5046.004297.134297.134297.13100.002023年不适用不适否

12芯片研发及产业项目3月用

化项目基于自主芯片的研发2023年不适

物联网应用开发否6674.005198.585198.585198.58100.00不适用否项目7月用项目

2024年不适

超募资金补流否10768.1610768.1610768.1611353.29105.43不适用否

10月用

合计42555.1642289.7342289.73857.4632042.41-10832.45————未达到计划进度原因（分不适用具体募投项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明2020年7月31日，公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目先期募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金1441.76万投入及置换情况元及预先支付的发行费用682.06万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于深圳市力合微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕3-408号）。

用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”况1.2020年7月31日，公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补用超募资金永久补充流充流动资金的议案》，同意公司使用3200万元超募资金永久补充流动资金;动资金或归还银行贷款2.2021年9月26日，公司第三届董事会第十次（临时）会议及第三届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于使用部分情况超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用3200万元超募资金永久补充流动资金。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，原保荐机构对上述议案发表了明确的核查意见。

133.2023年8月23日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，2023年9月8日公司召开2023年第一次临时股东大会通过前述决议，同意公司使用3200万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.72%，用于公司的生产经营活动。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本次事项出具了明确的核查意见。

4.2024年10月18日，公司召开第四届董事会第十五次（临时）会议及第四届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金1753.29万元（包含利息及现金管理收益585.13万元，具体金额以转出时的实际金额为准）用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为16.28%。本次超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金使用完毕。保荐机构中信证券股份有限公司对本次事项出具了明确的核查意见。

1.募投项目“微功率无线通信芯片研发及产业化项目”已结项，节余资金（含利息收入）共计977.49万元，节余资金形成原

因：在保证项目质量的前提下对各项环节的费用进行了严格的控制，同时公司合理使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益和利息收入。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，节余募集资金（包括利息收入）低于1000万的，可以豁免履行董事会审议程序，且无需独立董事、监事会和保荐机构发表意见。为提高募集资金使用效率，增强公司持续经营能力，公司将该项目节余资金（含利息收入）共计977.49万元用于永久性补充流动资金。

2.募投项目“新一代高速电力线通信芯片研发及产业化项目”和“基于自主芯片的物联网应用开发项目”，已于2023年7月

达到公司预期可使用状态。截至2023年7月31日公司前述项目募集资金结余金额为2158.05万元。形成结余的原因主要系募集资金结余的金额及公司在募投项目实施过程中，严格遵循募集资金使用的有关规定，结合募投项目实际情况，本着合理、有效、节约的原则，科形成原因学审慎地使用募集资金，在保证项目质量的前提下对各项环节的费用进行了严格的控制、监督和管理，同时因募投项目建设需要一定的周期，公司合理使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。此外，募集资金在存放期间产生了一定的银行利息收入。

3.2023年8月23日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目新一代高速电力线通信芯片研发及产业化项目以及基于自主芯片的物联网应用开发项目结项，并将节余募集资金2158.05万元用于在建募投项目研发中心与总部基地建设项目。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，本事项无需提交公司股东大会审议。

募集资金其他使用情况无

注：“已累计投入募集资金总额”不包含超募资金补流。

14附表2：

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金募集资金到账日期2023年7月4日

本年度投入募集资金总额4735.39

已累计投入募集资金总额11183.96变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例截至期末项目达项目已变更截至期累计投入到预定可行

募投项目，截至期末投入本年是否募集资金截至期末本年度金额与承可使用性是承诺投资项目和超募含部分调整后投末累计进度度实达到项目承诺投资承诺投入投入金诺投入金状态日否发

资金投向变更资总额投入金（%）现的预计性质总额金额(1)额额的差额期（具生重（如额(2)(4)＝效益效益

(3)＝(2)-体到月大变

有）(2)/(1)

(1)份）化智慧光伏及电池智慧

研发2287.42026年不适不适

管理 PLC 芯片研发 否 15300.00 15300.00 15300.00 5648.05 -9651.95 36.92 否项目212月用用及产业化项目智能家居多模通信网

关及智能设备 PLC 研发 2447.9 2026 年 不适 不适

否13700.0013700.0013700.005535.91-8164.0940.41否芯片研发及产业化项项目712月用用目投资2026年不适不适

科技储备资金项目否9000.008109.258109.25-8109.25否并购12月用用

4735.311183.9

合计38000.0037109.2537109.25-25925.29————

9615未达到计划进度原因（分具不适用体募投项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

2023年7月24日，公司召开第三届董事会第二十五次（临时）会议、第三届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置换预先募集资金投资项目先期投入投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）953.83万元及已支付的发行费用217.26万元，金额共计人民币1171.09及置换情况万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于深圳市力合微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕3-366号）。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况对闲置募集资金进行现金管

详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成不适用原因募集资金其他使用情况不适用

16附表3：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年7月17日变更后投资进股东变更后项截至期末项目达到预是否的项目变更对应募投本年度实际累度本年度董事会会审实施实施地目拟投入计划累计定可使用状达到可行性

后的的原项目实际投计投入（%）实现的审议通议通主体点募集资金投资金额态日期（具预计是否发项目项目性质入金额金额(2)(3)=(2)效益过时间过时

总额(1)体到年月）效益生重大

/(1)间变化研发研发中心测试

2021

与总及实不单独2021年生产力合深圳市不适年12部基验中15811.9515811.95857.464979.5031.492027年3月产生效否12月建设微南山区用月28地建心建益10日日设项设项目目

合计15811.9515811.95857.464979.50------

原募投项目中规划以购置方式取得办公用房的建筑面积约为1250平方米，公司目前以自有资金通过租赁方式租用研发场地，以募集资变更原因、决

金采购部分项目所需的设备及软件。随着公司规模的不断发展壮大，公司对研发和经营场地的需求日益增加。综合考虑募投项目实施情策程序及信息

况和公司长远发展规划，公司使用募集资金和自有资金以联建方式建设约6000平方米（最终以实际建设面积为准）研发中心和总部基披露情况说明地。募投项目实施方式调整为自建办公场所相对于直接购置办公场地所获得的办公面积更大，有利于公司研发和运营的投入，有利于办17（分具体募投公环境的改善和企业文化的贯彻，有利于公司招募更多的研发技术人才更符合公司成本与效益的要求。经过公司管理层的仔细研究和审项目）慎考虑，此次变更部分募集资金投资项目实施方式更加贴合公司募投项目的要求，符合公司全体股东的利益。

公司于2021年12月10日召开第三届董事会第十三次（临时）会议和第三届监事会第九次（临时）会议，并于2021年12月28日召开

2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目和募投项目延期的议案》同意公司将募投项目“研发测试及实验中心建设项目”名称变更为“研发中心与总部基地建设项目”，该项目中的“研发场地投资”实施方式由购买办公场地变更为购买土地并自建研发中心与总部基地，公司与联合竞拍方已于 2022 年 6 月 16 日通过深圳土地矿业权交易平台公开挂牌交易竞得留仙洞七街坊 T501-0105宗地的土地使用权用于自建研发中心与总部基地；同时该项目达到预定可使用状态的时间由2022年3月延期到2027年3月;此处自建

研发中心与总部基地的投资总额为16285万元，项目所需资金拟使用募集资金和自有资金，其中募集资金投入13646万元，剩余金额以自有资金投入。本次变更用途的募集资金总额为13646.00万元，变更用途的募集资金总额比例为32.07%。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构对上述议案发表了明确的核查意见。具体内容详见公司于2021年12月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于变更募投项目和募投项目延期的公告》（公告编号：2021-058）。

未达到计划进度的情况和原不适用

因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重不适用大变化的情况说明

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