证券代码：688589证券简称：力合微公告编号：2026-026

转债代码：118036转债简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月30日

（二）股东会召开的地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼1101）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数82

普通股股东人数82

2、出席会议的股东所持有的表决权数量32695715

普通股股东所持有表决权数量32695715

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）22.5634

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）22.5634

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长 LIU KUN先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、召集

1人资格和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书龚文静出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股3228069698.73063613931.1053536260.1641

2、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股2022402697.97063652891.7695536260.2599

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数%票数比例（%）（）（）

关于公司董事150178.1841365219.023153622.7928

22026年度薪酬316896

方案的议案

2（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案2对中小投资者进行了单独计票；

2、本次审议议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代表所

持表决权的二分之一以上通过；

3、关联股东 LIU KUN先生对议案 2回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：石璁、兰天阳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2026年7月1日

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