证券代码：688589证券简称：力合微公告编号：2026-005

转债代码：118036转债简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七

次会议通知于2026年3月13日以邮件方式发出，会议于2026年3月25日在深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼11楼1101公司会议室以现场结合

通讯的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次董事会由董事长 LIU KUN先生主持，公司董事会秘书列席会议，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<董事会审计委员会2025年度履职报告>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上的《董事会审计委员会2025年度履职报告》。

1表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

（四）审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合

法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，尚需提交公司

2025年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

（六）审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

（七）审议通过《关于公司<2025年社会责任报告>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2上的《2025年社会责任报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

2025年度利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公

司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，尚需提交公司

2025年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事罗宏健先生、隋建锋先生回避表决。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第六次会议、第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

（十）审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上的《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

3表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，关联董事 LIU KUN先生、黄兴平先生、陈丽恒先生回避表决。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

（十三）审议通过《关于公司<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

（十五）审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上的《会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

（十六）审议通过《关于<2026年度“提质增效重回报”专项行动方案>的议案》

4具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上的《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，尚需提交公司

2025年年度股东会审议。

（十八）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

公司拟于2026年4月16日召开2025年年度股东会，审议本次董事会需要提交股东会审议的议案。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2026年3月27日

5