上海市锦天城律师事务所

关于上海新致软件股份有限公司

2023年第二次临时股东大会的

法律意见书

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邮编：200120上海市锦天城律师事务所法律意见书上海市锦天城律师事务所关于上海新致软件股份有限公司

2023年第二次临时股东大会的

法律意见书

致：上海新致软件股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2023年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于2023年12月5日在指定信息披露媒体刊登《上海新致软件股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。

本次股东大会现场会议于2023年12月20日14:30在上海市浦东新区峨山路91弄98号6楼601会议室召开。网络投票通过上海证券交易所网络投票系统

1上海市锦天城律师事务所法律意见书

进行（其中，通过交易系统投票平台的投票时间为2023年12月20日9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2023年12月20日

9:15-15:00）。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他

规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共12名，代表有表决权股份82671251股，所持有表决权股份数占公司股份总数的32.5741%。

经本所律师验证，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决，审议通过以下议案：

2上海市锦天城律师事务所法律意见书1、审议通过《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》本议案关联股东回避表决。

表决结果：同意82567283股，占与会有表决权股份总数的99.9790%；反对17268股，占与会有表决权股份总数的0.0210%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

上述参加本次会议的有效表决股份中，中小投资者股东的表决结果为：同意

5660293股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.6958%；反对

17268股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.3042%；弃权0股，

占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》本议案关联股东回避表决。

表决结果：同意82567283股，占与会有表决权股份总数的99.9790%；反对17268股，占与会有表决权股份总数的0.0210%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

上述参加本次会议的有效表决股份中，中小投资者股东的表决结果为：同意

5660293股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.6958%；反对

17268股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.3042%；弃权0股，

占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》本议案关联股东回避表决。

表决结果：同意82567283股，占与会有表决权股份总数的99.9790%；反对17268股，占与会有表决权股份总数的0.0210%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

上述参加本次会议的有效表决股份中，中小投资者股东的表决结果为：同意

5660293股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.6958%；反对

3上海市锦天城律师事务所法律意见书

17268股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.3042%；弃权0股，

占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。

4、审议通过《关于选举独立董事的议案》

4.01《关于选举徐春为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：得票数76998690票，其中，中小投资者股东5000票。徐春先生当选公司第四届董事会独立董事。

经本所律师核查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2023年第二次临时股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

（以下无正文）

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